Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Строительно-монтажное управление "Уралмаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620135, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Восстания, д. 32
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026605607808
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6663012347
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31980-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3705
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Заседание проводилось в форме совместного присутствия. Решение принималось простым большинством присутствующих на заседании членов Совета директоров. В заседании приняло участие 5 членов Совета директоров. В соответствии с Уставом ПАО СМУ «Уралмаш» кворум для принятия решения имелся. Заседание Совета директоров являлось правомочным.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П):
1. Вопрос повестки дня: Выдвижение кандидатов в Совет директоров.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА - 5 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято единогласно.
2. Вопрос повестки дня: Выдвижение кандидатов в Ревизоры.
Результаты голосования по вопросу повестки дня: ЗА - 5 голосов; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов. Решение принято единогласно.
2.3. Содержание решений, предусмотренных пунктом п.15.1. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П), принятых советом директоров эмитента:
1. Включить в список кандидатов для избрания членов Совета директоров общества общим собранием акционеров следующие кандидатуры:
1. Дронов Алексей Георгиевич
2. Лежнина Нонна Анатольевна
3. Мецгер Александр Альбертович
4. Рыль Михаил Юрьевич
5. Севрюк Олег Борисович
2. Включить в список кандидатов для избрания Ревизора общества общим собранием акционеров следующую кандидатуру:
1. Фалеев Сергей Петрович.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2024 г., Протокол № 02.24/01
2.6. Идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный номер выпуска: 1-01-31980-D;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.09.2007.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.Ю. Рыль
3.2. Дата 05.02.2024г.