Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Пневмоаппарат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 303170, Орловская обл., Покровский район, пгт. Покровское, ул. Ленина, д. 68
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700706844
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5721000246
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 43143-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8856
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания совета директоров: в заседании участвовало 4 члена совета директоров, кворум для проведения совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. «За» - 4 (четыре) голоса;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержались» - 0 (ноль) голосов.
2.3. Содержание решений:
1. Зарегистрировать кандидатами для избрания в совет директоров на общем годовом собрании акционеров Хархардина Юрия Владимировича, Савосину Елену Геннадьевну, Илюхина Владимира Николаевича, Воеводина Сергея Егоровича, Долгова Алексея Петровича.
2. Зарегистрировать кандидатами для избрания в ревизионную комиссию на общем годовом собрании акционеров Новикову Юлию Игоревну, Полякову Людмилу Евгеньевну, Гостеву Зинаиду Ивановну, Логачёву Валентину Николаевну, Борисову Екатерину Валерьевну.
2.4.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
02 февраля 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол №1 от 05 февраля 2024 года.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные, гос. номер 1-01-43143-А. дата гос. регистрации 04.03.1993 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.В. Хархардин
3.2. Дата 05.02.2024г.