Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Донречфлот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344019, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, ул. Советская, д. 63
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104158080
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6167038154
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30798-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3916
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 7 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
1. Решение, принятое по первому вопросу: «Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров общества для выборов на годовом общем собрании акционеров и утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества»:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров на годовом общем собрании акционеров общества:
1. Бобровского Александра Александровича
2. Крахина Юрия Анатольевича
3. Ламанову Наталью Алексеевну
4. Ткаченко Сергея Ивановича
5. Тирацуян Арсена Валерьевича
6. Филипповича Василия Геннадиевича
7. Швалева Константина Федоровича
Итоги голосования: «ЗА» –7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
1.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 05 февраля 2024 года;
1.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол №6 от 05 февраля 2024 года.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1 458 574 обыкновенных именных бездокументарных акций, номер государственной регистрации и дата 1-01-30798-Е от 21.05.1993 года, номинальной стоимостью 0,25 рублей каждая.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.А. Бобровский
3.2. Дата 05.02.2024г.