Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 199178, г. Санкт-Петербург, лн. 11-Я В.О., д. 66 литера А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800509901

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7801062273

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01163-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2162

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации:

кворум заседания: 86 %,

результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу повестки дня 3:

ЗА – 6, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0, решение принято единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по вопросу повестки дня 3:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов, предложения о выдвижении которых поступили от акционеров в установленном порядке:

1. Васильев Алексей Евгеньевич;

2. Гелясин Александр Александрович;

3. Елисеев Андрей Геннадьевич;

4. Житомирский Савелий Маркович;

5. Ивашко Юрий Порфирьевич;

6. Макогон Василий Петрович;

7. Мамарасулова Раиса Абдусаидовна;

8. Михеева Елена Ивановна.

Предложены следующие кандидаты в состав ревизионной комиссии Общества:

1. Гонтаренко Марина Геннадьевна;

2. Кабанова Ольга Юрьевна;

3. Кравцов Олег Васильевич,

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

31.01.2024

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:

05.02.2024, 6-41

2.5. вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 10,00 рублей каждая

2.6. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:

1-02-01163-D, 17.01.2003

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Жохов

3.2. Дата 05.02.2024г.