Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента) Публичное акционерное общество «Акционерная Компания Мослифтмонтаж»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д.21/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700243504
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7703082948
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08419-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1565
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
На заседании присутствовали 9 (Девять) из 9 (Девяти) действующих членов Совета директоров.
На основании п. 2 ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и п. 14.15 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется. Заседание правомочно.
Совет директоров в соответствии с Уставом ПАО «АК Мослифтмонтаж» и Федеральным законом «Об акционерных обществах» вправе принимать решения.
Результаты голосования:
Первый вопрос повестки дня: «Избрание Председательствующего и секретаря заседания Совета директоров ПАО «АК Мослифтмонтаж» 05.02.2024 года»
Результаты голосования:
«За» - 9 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержалось» - 0 голосов.
Решение принято.
Второй вопрос повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора ПАО «АК Мослифтмонтаж» Мельника Игоря Александровича»
Результаты голосования:
«За» - 9 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержалось» - 0 голосов.
Решение принято.
Третий вопрос повестки дня: «Избрание Генеральным директором ПАО «АК Мослифтмонтаж» Мишутину Екатерину Владимировну»
Результаты голосования:
«За» - 9 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержалось» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. «Избрать Председательствующим заседания Совета директоров ПАО «АК Мослифтмонтаж» 05.02.2024 Ковалева Валерия Владимировича, секретарем – Щербакова Олега Валериевича, возложить проведение подсчета голосов на секретаря заседания Щербакова Олега Валериевича».
2. «Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ПАО «АК Мослифтмонтаж» Мельника Игоря Александровича. Последним рабочим днем считать 05 февраля 2024 года».
3. «Избрать с 06 февраля 2024 года Генеральным директором ПАО «АК Мослифтмонтаж» Мишутину Екатерину Владимировну, паспорт … выданный … … года, код подразделения…»
2.3. Советом директоров эмитента принято решение об образовании единоличного исполнительного органа эмитента:
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) лица: Мишутина Екатерина Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 28,23%
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 28,23%
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «АК Мослифтмонтаж» № б/н от 05 февраля 2024 года.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Решения, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, Советом директоров ПАО «АК Мослифтмонтаж» не принимались.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «АК Мослифтмонтаж» __________________ И.А. Мельник
3.2. Дата «05» февраля 2024 г. М.П.