Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000761040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7014036553
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11363-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7014036553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.02.2024
2. Содержание сообщения
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: ПРОТОКОЛ № 9 от 05.02.2024
Дата проведения заседания Совета директоров: 01.02.2024
Кворум 100%
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-7 голосов: ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
РЕШЕНИЕ:
1.Констатировать отсутствие предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, и о выдвижении кандидатов в совет директоров общества и в ревизионную комиссию.
2.Сформулировать необходимые предложения совета директоров и получить согласие кандидатур на выборы в новый состав совета директоров и ревизионной комиссии в срок до принятия решения о созыве ГОСА по итогам 2023 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Шпетер
3.2. Дата: 06.02.2024