Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод "Арсенал"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д. 1-3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802490540

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7804040302

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00256-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1205; http://www.mzarsenal.spb.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:

В заочном голосовании приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров ОАО «МЗ «Арсенал».

Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Рассмотрение поступивших от акционеров предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и включении предложенных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества».

Результаты голосования по вопросу повестки дня: За – 6; Против – нет; Воздержалось – нет.

Содержание принятого решения:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении Политики в области внутреннего аудита ОАО «МЗ «Арсенал» в новой редакции.».

Результаты голосования по вопросу повестки дня: За – 6; Против – нет; Воздержалось – нет.

Содержание принятого решения:

Утвердить Политику в области внутреннего аудита ОАО «МЗ «Арсенал» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 февраля 2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2024 года, Протокол № 02/2024.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связан вопрос повестки дня: вид, категория (тип) – акции, обыкновенные именные бездокументарные; серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – 1-01-00256-D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Устинов

3.2. Дата 06.02.2024г.