Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рязаньпромбурвод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390017, Рязанская обл., г. Рязань, р-н Строитель, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036210000573

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6230001426

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23888

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 05.02.2024 года

2.2. Дата и адрес проведения заседания совета директоров: 06.02.2024 года по адресу: 390017, г. Рязань район Строитель, д. 10, в административном здании Общества.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Определение даты предварительного утверждения Советом директоров годового отчета и аудиторского заключения ОАО «Рязаньпромбурвод».

2. Созыв годового общего собрания акционеров Общества в 2024 году, определение даты, времени и места.

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

4. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок ее предоставление.

5. Утверждение повестки дня общего годового собрания акционеров Общества.

6. Порядок сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров Общества.

7. Назначение кандидатуры аудитора Общества.

8. Включение кандидатов в список для голосования по выборам Совета директоров.

9. Включение кандидатов в список для голосования по выборам ревизора Общества.

10. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования и порядка их выдачи.

11. Утверждение рекомендаций по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов и порядку его выплаты за 2023 год.

12. Раскрытие информации непубличным акционерным обществом ОАО «Рязаньпромбурвод» на странице сети «Интернет».

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

а) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер: 59-1П-00097

Дата государственной регистрации: 23.12.1992 г.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Т.В. Спесивцева

3.2. Дата 06.02.2024г.