Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Грузовое автотранспортное предприятие № 6"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 644041, г.Омск, ул. 1 Железнодорожная,1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501243635
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5506018844
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00669-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5506018844
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": Число избранных членов совета директоров – 5 (пять). Число членов совета директоров, принявших участие в заседании, – 4 (четыре). Кворум имеется, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1 "Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию Общества": "ЗА" – 4 голосов; "ПРОТИВ" – нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет. Особые мнения по вопросу – отсутствуют. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу повестки дня № 1: 1. Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по результатам 2023 года: Бацеву Ольгу Анатольевну; Дикова Евгения Александровича; Ермакова Евгения Юрьевича; Ермакова Романа Евгеньевича; Зубакина Александра Александровича. 2. Включить в список кандидатур для избрания в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров по результатам 2023 года: Лобурец Сергея Ивановича, Маркелову Ингу Валерьевну, Ходыреву Оксану Викторовну.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 февраля 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 1 от 07 февраля 2024 года.
2.5. Вид, категория (тип), серия (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации и иные идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: обыкновенные именные бездокументарные акции Общества, ГРН: 52-1п-0415; дата государственной регистрации: 13.01.1994 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "ГАТП-6" Ольга Анатольевна Бацева
3.2. Дата: 07.02.2024