СООБЩЕНИЕ
о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
(для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Радиоавионика"
(далее именуемое: АО "Радиоавионика" или "Общество"
или "акционерное общество" или "эмитент")
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 190005, город Санкт-Петербург,
Троицкий пр-кт, д. 4, литер "Б"
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027810239555
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7809015518
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России:: 01324-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3177
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02 февраля 2024 г.
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное).
Годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
Заочное голосование.
Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций.
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-03-01324-D, 26 июня 2009 г.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования.
Дата проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2024 г.
Место проведения общего собрания акционеров: информация НЕ указывается в связи с тем, что собрание проводится в форме заочного голосования.
Время проведения общего собрания акционеров: информация НЕ указывается в связи с тем, что собрание проводится в форме заочного голосования.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 190005, г. Санкт-Петербург, Троицкий пр-кт, д. 4, литер "Б".
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: информация НЕ указывается в связи с тем, что бюллетень (бюллетени) голосования направляется заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в собрании, не позднее чем за 20-ть дней до проведения собрания (абзац 2-й пункта 2 статьи 60 Федерального закона
"Об акционерных обществах").
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: информация НЕ указывается в связи с тем, что бюллетень (бюллетени) голосования направляется заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в собрании, не позднее чем за 20-ть дней до проведения собрания (абзац 2-й пункта 2 статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия).
Информация НЕ указывается в связи с тем, что собрание проводится в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
26 апреля 2024 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
02 апреля 2024 г.
Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
1. Перед ознакомлением с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, необходимо предварительно договориться об этом по телефону: +7 (812) 251-38-75.
2. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется с 04 апреля 2024 г. по 26 апреля 2024 г. в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Троицкий пр., д. 4, литер "Б", в рабочие дни с 10 часов 00 минут до
12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также во время и в месте проведения Собрания.
3. По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, или его представителя (оформленному в письменном виде), Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.
4. В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется физическим лицом, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, то данное лицо должно предъявить свой паспорт
В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем физического лица, указанного в предыдущем абзаце, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность от имени физического лица, имеющего право на участие в Собрании, на имя представителя физического лица или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.
В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем юридического лица, которое включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, и представитель действует от имени такого юридического лица на основании доверенности, то представителю необходимо предъявить паспорт и нотариально удостоверенную доверенность от имени юридического лица, имеющего право на участие в Собрании, на имя представителя юридического лица, или нотариально удостоверенную копию такой доверенности, или доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, в которой должно быть указано право представителя на совершение соответствующих действий.
В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется лицом, которое вправе действовать от имени юридического лица, указанного в предыдущем абзаце, без доверенности на основании его учредительных документов или законодательства Российской Федерации, то лицу необходимо предъявить паспорт, нотариально заверенную копию учредительных документов (с изменениями) и нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность.
В случае если ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, осуществляется представителем лица, имеющего право на участие в Собрании, в результате передоверия, то представителю необходимо предоставить все выданные соответствующие доверенности (копии доверенностей), удостоверенные в установленном порядке.
Контактный телефон: +7 (812) 702-43-03.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества А.Ю. Каплин
(подпись)
3.2. Дата 05 февраля 2024 г.
М.П.