Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443052, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 24

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301697487

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033724

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01290-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2024

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Самарский завод "ЭКРАН"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО СЗ "ЭКРАН"

1.3. Место нахождения эмитента 443052, г. Самара, проспект Кирова, д.24

1.4. ОГРН эмитента 1026301697487

1.5. ИНН эмитента 6319033724

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01290-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452

2. Содержание сообщения

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 08.02.2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.02.2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение предложений акционеров для включения в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2023 году.

2. Об отборе аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ПАО СЗ «ЭКРАН».

3. О списании морально и физически изношенных основных средств в 2024 году.

4. Утверждение бюджета движения денежных средств ПАО СЗ «ЭКРАН» на 2024 год.

5. Об итогах заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента.

2.4.1. Вид ценных бумаг: акции

Категории акций: обыкновенные именные бездокументарные

Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01290-Е

Категории акций: привилегированные именные бездокументарные типа А

Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01290-Е

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ПАО СЗ "ЭКРАН" Н.М. Воронков

(подпись) И.О.Фамилия

3.2. Дата " 08 " февраля 2024 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.М. Воронков

3.2. Дата 08.02.2024г.