Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Балашихинский литейно-механический завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 143912, Московская область, г. Балашиха,
ш. Энтузиастов (Западная промзона тер), д.4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1025000510534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 5001000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 05003-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22219
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 07.02.2024г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В заседании приняли участие 7 (семь) из 9 (девяти) избранных членов совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Совет директоров правомочен рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Письменных мнений членов совета директоров по вопросам повестки дня до начала заседания совета директоров не поступало.
Результаты голосования:
Первый вопрос повестки дня:
Рассмотрение предложений акционеров ОАО «БЛМЗ» о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «БЛМЗ» по итогам 2023 года и выдвижении кандидатов в состав совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «БЛМЗ».
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Первый вопрос повестки дня:
1. Принять предложения … (сноска 1) (Приложение №1: письмо от 18.01.2024 № 169-03-05) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2022 года и выдвижении кандидатов в состав совета директоров ОАО «БЛМЗ».
2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «БЛМЗ» вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4) О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Избрание членов совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
3. Внести в список кандидатур для голосования по вопросам избрания членов совета директоров кандидатуры (сноска 2):
Для избрания в состав совета директоров:
… (паспорт гражданина Российской Федерации …, выдан …, код подразделения: …, дата выдачи …);
… (паспорт гражданина Российской Федерации …, выдан …, код подразделения: …, дата выдачи …).
4. Принять предложения … (сноска 3) (Приложение №2: письмо от 26.01.2024 № б/н) и внести в список кандидатур для голосования по вопросам избрания членов совета директоров следующие кандидатуры (сноска 4):
… (паспорт гражданина Российской Федерации …, выдан …, код подразделения: …, дата выдачи …);
… (паспорт гражданина Российской Федерации …, выдан …, код подразделения: …, дата выдачи …);
… (паспорт гражданина Российской Федерации …, выдан …, код подразделения: …, дата выдачи …);
… (паспорт гражданина Российской Федерации …, выдан …, код подразделения: …, дата выдачи …);
… (паспорт гражданина Российской Федерации …, выдан …, код подразделения: …, дата выдачи …);
… (паспорт гражданина Российской Федерации …, выдан …, код подразделения: …, дата выдачи …).
сноска 1 Информация об акционерах эмитента не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 7 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать и (или) не предоставлять, а также лиц, информация о которых может не раскрываться и (или) не предоставляться (Приложение к постановлению Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг") (далее – Перечень).
сноска 2 Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1 Перечня.
сноска 3 Информация об акционерах эмитента не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 7 Перечня.
сноска 4 Информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1 Перечня.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 01/2024 от 07 февраля 2024 г.
2.5. В случае принятия советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-05003-А, 14.04.1994 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRLZ3
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «БЛМЗ» ________________ /.../сноска 5
3.2. Дата «07» февраля 2024г. М.П.
сноска 5 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, не раскрывается и (или) не предоставляется на основании п. 1 Перечня.