Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рязаньпромбурвод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 390017, Рязанская обл., г. Рязань, р-н Строитель, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036210000573
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6230001426
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23888
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2024
2. Содержание сообщения
1. Созвать годовое общее собрание акционеров. «06» июня 2024 г.
2. Форма поведения годового общего собрания акционеров. Заочное голосование
3. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 390017, г.Рязань, пос.Строитель. а/я 13.
4. Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования):
«06» июня 2024 г.
5. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. «14» мая 2024 г.
6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2023 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
6. О внесении изменений в устав Общества, исключающих указание на то, что Общество является публичным и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
7. О внесении изменений в устав Общества в части приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации и принятии устава Общества в новой редакции.
7. Порядок представления акционерам бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания направить акционерам Общества заказными письмами или вручить под роспись сообщение о проведении собрания с указанием даты, времени, месте и повестке дня.
8. Порядок сообщения акционерам о проведении годового собрании акционеров. не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания направить акционерам Общества заказными письмами или вручить под роспись сообщение о проведении собрания с указанием даты, времени, месте и повестке дня.
9. Перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
1. Годовая бухгалтерская отчетность (баланс за 2023 год)
2. Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизоры и счетную комиссию Общества, в т.ч. информация о наличии, либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
3. Годовой отчет Общества за 2023 год.
4. Заключение аудиторов о финансовой деятельности 2023 года
5. Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета.
6. Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по акциям Общества за 2023 год.
10. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента а) Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер: 59-1П-00097
Дата государственной регистрации: 23.12.1992 г.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
Т.В. Спесивцева
3.2. Дата 08.02.2024г.