Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Асбестоцемент"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456541, Челябинская обл., г. Коркино, рабочий пос. Первомайский, ул. Известковая, д. 2

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400805794

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7412000806

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45038-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1877; http://shifer.com/stockholder.html

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2024

2. Содержание сообщения

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем Собрании акционеров АО «Асбестоцемент»: обыкновенные именные бездокументарные акции (государственный регистрационный номер выпуска № 1-02-45038-D от 15.01.1998 г.).

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем Собрании акционеров АО «Асбестоцемент»: привилегированные акции (регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 2-01-45038-D от 27.03.2023 г.).

Председателем Совета директоров АО «Асбестоцемент» принято решение о проведении заседания Совета директоров 06 февраля 2024 г.

На заседании Совета директоров, которое состоялось 06 февраля 2024 г., была рассмотрена следующая повестка дня:

О созыве годового общего собрания акционеров АО «Асбестоцемент» по итогам 2023 года (дате, месте, времени проведения собрания). Докл. Коргунов В.М.

О рассмотрении предложения акционера Коргунова В.М. о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров АО «Асбестоцемент» и члены ревизионной комиссии для выборов на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года. Докл. Бендер Я.О.

Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО «Асбестоцемент» по итогам 2023 года Докл. Коргунов В.М.

Утверждение текста сообщения о проведении общего собрания акционеров АО «Асбестоцемент» по итогам 2023 года, направляемого акционерам (текст сообщения прилагается). Выбор способа и формы уведомления. Докл. Вагнер Е.А.

Определение даты составления списка акционеров АО «Асбестоцемент», имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества по итогам 2023 года. Докл Коргунов В.М.

Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО «Асбестоцемент» по итогам 2023 года. Докл Вагнер Е.А.

КВОРУМ: присутствуют пять из пяти членов Совета директоров (100 % голосов).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 5 голосов, «Против» и «Воздержался» - нет.

На заседании Совета директоров, которое состоялось 06 февраля 2024 г., приняты следующие решения:

Созвать 24 июня 2024 года годовое общее собрание акционеров АО «Асбестоцемент» по итогам 2023 года.

Включить предложенных акционером Коргуновым В.М.

кандидатов в Совет директоров в список кандидатов для избрания в Совет директоров, а именно: Бендер Яков Освальдович, Каримов Владимир Филлиратович, Коргунов Владимир Михайлович, Мельник Владимир Иванович, Софьин Николай Александрович;

кандидатов в Ревизионную комиссию в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию, а именно: Вагнер Елена Александровна, Рыженкова Елена Николаевна, Федорова Ольга Александровна.

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составить на 31 мая 2024 года.

Решения приняты на заседании Совета директоров – Протокол СД от 06 февраля 2024 года № 23.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Панков

3.2. Дата 08.02.2024г.