Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ПРОМСТРОЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 13/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739526792

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707043587

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08744-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9149

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 февраля 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 09 февраля 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

1. О рассмотрении требования акционера АО «ПРОМСТРОЙ» ООО «Резиденшл рэнтинг компани» о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ПРОМСТРОЙ» от 06.02.2024 с повесткой дня: 1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров (наблюдательного совета); 2. Об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета).

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ПРОМСТРОЙ».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-08744-A, 08.02.2008г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.В. Назарова

3.2. Дата 09.02.2024г.