Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ПРОМСТРОЙ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 13/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739526792

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707043587

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08744-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9149

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.02.2024

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное.

Дата окончания приема бюллетеней: 15 апреля 2024 года

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 13/1 (Получатель - ОАО "ПРОМСТРОЙ"), • 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1 (Получатель – АО «Статус»)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 21 февраля 2024 г. .

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров;

2. Об избрании членов совета директоров.

С информационными материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, начиная с 21 февраля 2024 г. по 15 апреля 2024 года по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: 127055, г. Москва, ул. Палиха, д. 13/1. Лицам настоятельно рекомендуется предварительно уведомить Общество о дате и времени своего ознакомления, но не позднее 1 (одного) рабочего дня д о планируемого посещения Общества.

Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-08744-A, 08.02.2008г.

Орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: Совет директоров Общества, 09 февраля 2024 года, Протокол заседания Совета директоров №2/2024 от 09 февраля 2024 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Т.В. Назарова

3.2. Дата 09.02.2024г.