Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской вагоностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170003, Тверская обл., г. Тверь, шоссе Петербургское, д. 45-б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900513914
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6902008908
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02598-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1108; http://www.tvz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания наблюдательного совета эмитента: кворум имеется (число членов наблюдательного совета, принявших участие в заседании, 8 (Восемь) человек (наблюдательный совет общества избирается общим собранием акционеров в количестве 9 (девяти) членов, заседание наблюдательного совета эмитента правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует не менее 5 (Пяти) членов наблюдательного совета; решения по вопросам повестки дня заседания принимаются большинством голосов членов наблюдательного совета, принимающих участие в заседании)).
2.2. Результаты голосования по вопросу о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 8 голосов – «За», 0 голосов – «Против», 0 голосов - «Воздержался». Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых наблюдательным советом эмитента:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет ОАО «ТВЗ» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2023 года:
№ Ф.И.О. кандидата в наблюдательный совет
1 Братяков Кирилл Викторович
2 Васильев Андрей Арнольдович
3 Домский Олег Игоревич
4 Лошманов Александр Евгеньевич
5 Овелян Артем Апетнакович
6 Пустовой Владимир Николаевич
7 Рожков Михаил Анатольевич
8 Хромов Михаил Борисович
9 Шишлакова Наталия Николаевна
2.4. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 февраля 2024 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 февраля 2024 г.. протокол № 6.
2.6. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Тверской вагоностроительный завод», государственный регистрационный номер 1-01-02598-А от 30.06.2009 г.
3. Подпись
3.1. Директор по юридическим вопросам (Доверенность № 105/2023 от 03.06.2023 г.)
Бочаров Иван Геннадьевич
3.2. Дата 09.02.2024г.