Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Моздокские узоры"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 363754, Северная Осетия - Алания респ., Моздокский район, г. Моздок, ул. Фабричная, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500918097
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1510004477
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30517-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7736
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета имелся – 85,7%.
Кворум для принятия решения по 1-му вопросу повестки дня: Участвовали в голосовании 3 (трое) из 4 (четырех) членов Совета директоров не заинтересованных в совершении сделки- 75%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Вопрос 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность — договор аренды между ОАО «Моздокские узоры» и ООО «ФАБРИКА МАКС».
Итоги голосования:
«ЗА» 3 голоса (Сурков И.Ю., Исаков А.С., Судова М.В.)
«ПРОТВ» - нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» нет.
Абреков Ал.А., Абреков Ас. А., Абрекова А.А. не являются незаинтересованными директорами и не принимали участие в голосовании по данному вопросу в соответствии с ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
РЕШЕНИЕ
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор аренды между ОАО «Моздокские узоры» и ООО «ФАБРИКА МАКС», на следующих условиях:
1. Арендодатель предоставляет за плату во временное владение и пользование, а Арендатор принимает для использования в коммерческих целях:
а) часть нежилого помещения № 2, расположенного на 2 этаже нежилого административно-служебного здания по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная, д. 1, общей площадью 6 кв.м., для использования в качестве офисного помещения;
б) часть нежилого помещения, расположенного на 1 этаже нежилого административно-служебного здания, по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная, д. 1, общей площадью 10 кв.м., в целях торговли текстильной продукцией;
в) части нежилых производственных помещений, площадью 1487 кв.м., расположенные по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная, 1, с учетом движимого имущества согласно списку:
№ Наименование инв. № зав. №
1 Машина Р 13 Г 12 кл. № 286 280 303
2 Машина Р 13 Г 12 кл. № 284 3229 234
3 Основовязальная машина Кокетт 2 № 353 3524 22871
4 Основовязальная машина Кокетт 2 №
56 3685 22872
5 Основовязальная машина Рашель 50/24454, № 56 1818 24454
6 Основовязальная машина Рашель 39, № 53 1848 26229
7 Основовязальная машина Рашель 52, № 62 1850 26310
8 Вышивальный автом
т Заурер 1040 № 4 4675 30426
9 Вышивальн
й автомат Заурер 1040 № 2 4570 30424
10 Вышивальный автомат Заурер 1040 № 3 4662 30425
11 Основовязальная жаккардовая Рашель № 138 321 59778
12 Основовязальная жаккардовая Рашель № 137 322 59786
13
Основовязальная жаккардовая Рашель № 150 325 59775
14 Основовязальная жаккардовая Рашель № 146 329 59781
15 Основовязальная жаккардовая машина № 141 295 59779
16 Пьезо - жаккардовая Рашель машина RJPC Е18, № 153 4869 86871
17 Пьезо - жаккардовая Рашель машина RJPC 4 F, № 152 4837 86869
18 Пьезо - жаккардовая Рашель машина RJPC 4 F, № 151 4836 86870
19 Сновальная машина № 1 308 8172
20 Сновальная машина DS 21/30 6183 6183 271
21 Сушильно – ширильная машина и фиксирующая машина 4145 001-124
22 Сушильно – ширильная машина 4580/3 3681 884
23 Сушильно – ширильная машина 4580/3 3932 932
24 Автомашина 2834 PF 30140, фургон 2007 г.в., VIN XU42834PF60001541
25 Автомашина ГАЗ – 2705-264 к 034вв, грузовой фургон, 2014 г.в., VIN X96270500E0772732
26 LADA LARGUS, 2015 г.в., VIN XTAKS0Y5LF0881690
2. Настоящий договор заключен сроком на 11 (одиннадцать) месяцев. Дата заключения договора – 01 февраля 2024 года. Если за 30 дней до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о намерении расторгнуть Договор, Договор считается продленным на тот же срок на тех же условиях неограниченное количество раз.
3. Общая стоимость аренды составляет 122 060 (сто двадцать две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС, в том числе:
а) части нежилого помещения № 2, расположенного на 2 этаже нежилого административно-служебного здания, по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная, д. 1, общей площадью 6 кв.м., составляет 660 (шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
б) часть нежилого помещения, расположенного на 1 этаже нежилого административно-служебного здания, по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная, д. 1, общей площадью 10 кв.м., составляет 500 (пятьсот) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС;
в) части нежилых помещений, площадью 1487 кв.м., расположенных по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Фабричная, 1, с учетом движимого имущества согласно списку (п. 1.1 Договора) составляет 120 900 (сто двадцать тысяч девятьсот) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС.
Арендатор оплачивает арендную плату ежемесячно.
Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:
- Абреков Алихан Аскерович – единоличный исполнительный орган, член Совета директоров ОАО «Моздокские узоры», сторона сделки;
- Абреков Аскер Абдулезович – член Совета директоров ОАО «Моздокские узоры», является отцом выгодоприобретателя;
- Абрекова Алия Аскеровна – член Совета директоров ОАО «Моздокские узоры», является сестрой выгодоприобретателя.
2.3 Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев для осуществления (реализации) прав, закрепленных именными эмиссионными ценными бумагами эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-30517-Е.
2.4 Дата проведения заседания Совета директоров: «13» февраля 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: «14» февраля 2024 года № 1.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Абреков
3.2. Дата 14.02.2024г.