Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Электростальский химико-механический завод имени Н.Д.Зелинского"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144001, Московская обл., г. Электросталь, ул. Карла Маркса, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007108390
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053002307
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03537-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента - 15.02.2024 г.
2.2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 19 февраля 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, и включение выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на общем собрании.
2. Утверждение отчета об исполнении Управляющей организацией ООО «Зелинский групп» договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей организации и оказании услуг в области управления от 15.04.2019г. (в редакции дополнительных соглашений от 15.04.2020г., 25.06.2021г., 01.07.2022г.) и сметы расходов за период с 01.07.2023г. по 30.09.2023г.
2.4.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-01-03537-А, ISIN код RU000A0ZYVZ4, дата государственной регистрации выпуска - 10.05.1994 г.
3. Подпись
3.1. Юрист по корпоративным вопросам (Доверенность № 11-09/23 от 20.12.2023 года)
Е.А. Евстигнеева
3.2. Дата 15.02.2024г.