Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800512613

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801002684

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30141-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2870

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заседании приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых ПАО «Красный Октябрь»:

1. Носенко Сергей Михайлович.

2. Петров Александр Юрьевич.

3. Петров Алексей Юрьевич.

4. Селезнев Сергей Геннадьевич.

5. Харин Алексей Анатольевич.

2) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых ПАО «Красный Октябрь»:

1. Глабова Елена Владимировна.

2. Шутова Юлия Николаевна.

3. Иванов Алексей Владимирович.

3) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующего кандидата, выдвинутого ОАО «Амур-Зея»:

Бондарь Максим Алексеевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.02.2024.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 16.02.2024, б/н

2.5. В связи с принятием советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30141-F, дата регистрации – 06.08.2003.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - исполнительный директор управляющей организации ООО "Объединенные кондитеры" (доверенность б/н от 23.12.2022)

Вячеслав Владимирович Павлов

3.2. Дата 16.02.2024г.