Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628011, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г.о. Ханты-Мансийск, г Ханты-Мансийск, ул Мира, зд. 142

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600508991

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7204002873

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00077-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1171; http://utair.ru/about/corporate/investors/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 16.02.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 20.02.2024 г.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:

1) О рассмотрении поступивших предложений от акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

2) О созыве и подготовке годового общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

3) О прекращении полномочий члена Правления, об утверждении членом Правления.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав:

Вид, категория (тип) ценных бумаг, иные идентификационные признаки, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его регистрации: 01-00077-F от 16 января 2004 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007661385.

Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR

3. Подпись

3.1. Начальник отдела корпоративной практики (Доверенность № Д-61/24 от 01.03.2024)

Инна Владимировна Клочкова

3.2. Дата 16.02.2024г.