Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Племзавод им. В.И. Чапаева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353225, Краснодарский кр., Динской район, станица Васюринская, ул. Ставского, д. 25

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022303614080

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2330025991

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31022-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2308

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.02.2024

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (в 4-х частях).

Часть III - продолжение.

По 16 вопросу Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 170300/0394-7.10/1DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от «13» декабря 2019 года.

Результаты голосования по 16 вопросу:

по крупной сделке: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

по крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (выгодоприобретатель: ООО «Агрокомплекс «Новокубанский», ООО «Павловский сахарный завод», АО «Кореновсксахар»): «За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Не учитывались голоса 3-х членов совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.

по крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (выгодоприобретатель: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева): «За» - нет, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Не учитывались голоса 7-ми членов совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.

по крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (выгодоприобретатель: ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий»): «За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Не учитывались голоса 5-ти членов совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 16 вопросу:

одобрить крупную сделку – дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/1DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от «13» декабря 2019 года.

Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» (ОГРН 1022303614080) (Залогодатель) и АО «Россельхозбанк» (ОГРН 1027700342890) (Залогодержатель).

Предмет сделки: Дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/1DS11 к договору № 170300/0394-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от «13» декабря 2019 года, заключенное с АО «Россельхозбанк», о нижеследующем.

1. Изложить пункт 3.3 Договора в следующей редакции:

«3.3. Стороны устанавливают общую залоговую стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку) в соответствии с условиями настоящего Договора (предмета ипотеки), в размере 9 038 400,00 (Девять миллионов тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе:

№ п/п Земельный участок Кадастровый номер Залоговая стоимость, руб.

1 Земли сельскохозяйственного назначения 61:30:0600007:1427 921 600,00

2 Земли сельскохозяйственного назначения 61:30:0600007:1629 921 600,00

3 Земли сельскохозяйственного назначения 61:30:0600008:195 954 400,00

4 Земли сельскохозяйственного назначения 61:30:0600008:2145 456 000,00

5 Земли сельскохозяйственного назначения 61:30:0600008:2189 805 600,00

6 Земли сельскохозяйственного назначения 61:30:0600008:2284 2 863 200,00

7 Земли сельскохозяйственного назначения 61:30:0600008:2641 451 200,00

8 Земли сельскохозяйственного назначения 61:30:0600008:2808 882 400,00

9 Земли сельскохозяйственного назначения 61:30:0600011:1525 782 400,00

Итого Х 9 038 400,00

.».

2. Залогодатель обязуется в срок не позднее 12 (Двенадцати) месяцев с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения предоставить Залогодержателю:

- решение Совета директоров Общества/Общего собрания акционеров Общества о предоставлении согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, содержащее указание на стороны в сделке, предмет сделки, выгодоприобретателей, заинтересованных лиц, основания их заинтересованности, иные ее существенные условия или порядок их определения;

- гарантийное письмо о соблюдении порядка получения согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

- гарантийное письмо о соблюдении порядка получения согласия на совершение крупной сделки;

- решение Совета директоров Общества/Общего собрания акционеров Общества о предоставлении согласия на совершение крупной залоговой сделки, содержащее указание на стороны в сделке, выгодоприобретателей, цену сделки, предмет крупной сделки, залоговую стоимость, иные существенные условия или порядок их определения; Заключение о крупной сделке, утвержденное Советом директоров Общества, в котором должны содержаться в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки (абз. 2 п. 2 ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах»).

3. Залогодатель обязуется в срок не позднее 60 (Шестидесяти) календарных дней с даты заключения настоящего Дополнительного соглашения предоставить Залогодержателю:

- решение Совета директоров Общества об определении цены передаваемого в залог имущества в соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

4. В случае неисполнения Залогодателем обязательств, предусмотренных пунктами 2-3 настоящего Дополнительного соглашения, Залогодержатель вправе требовать по своему выбору уплаты Залогодателем:

- неустойки (штрафа) в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) от остатка задолженности по кредитным сделкам, в обеспечение которых предоставлен залог, на дату направления Залогодержателем требования, за каждый факт неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства;

- неустойки (пени) в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых процента) годовых от остатка задолженности по кредитным сделкам, в обеспечение которых предоставлен залог, рассчитанной Залогодержателем за период неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательства.

Цена сделки: залоговая стоимость 9 038 400,00 (Девять миллионов тридцать восемь тысяч четыреста) рублей 00 коп.

Иные существенные условия сделки: Перечень имущества переданного в залог по дополнительному соглашению, указан в приложении № 1, к настоящему протоколу.

Залогодатель передал Залогодержателю в залог имущество обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по договорам об открытии кредитных линий, указанным в приложении № 2, к настоящему протоколу.

С условиями, на которых заключены обеспечиваемые залогом договоры об открытии кредитной линии (с учетом изменений и дополнений), члены Совета директоров ознакомлены и согласны, возражений не имеют.

Иные условия заключенных Дополнительных соглашений определены представителем Общества, подписавшим сделки, по своему усмотрению.

2. Решение по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (выгодоприобретатели: ООО «Агрокомплекс «Новокубанский», ООО «Павловский сахарный завод», АО «Кореновсксахар»): Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/1DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от «13» декабря 2019 года. Условия крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность указаны в пункте 1 настоящего решения по крупной сделке, по данному вопросу повестки дня.

Выгодоприобретатель: ООО «Агрокомплекс «Новокубанский».

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

Основания заинтересованности:

- Ткачев А.Н. через АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева осуществляет косвенный контроль залогодателя, является членом Совета директоров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» и осуществляет косвенный контроль ООО «Агрокомплекс Новокубанский» (АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева единственный участник), являющегося заемщиком и выгодоприобретателем в сделке;

- член Совета директоров Баталова Т.А. является дочерью заинтересованного лица Ткачева А.Н. и сестрой Ткачевой Л.А.;

- член Совета директоров Ткачева Л.А. является дочерью заинтересованного лица Ткачева А.Н. и сестрой Баталовой Т.А.

- АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева осуществляет контроль ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» и является контролирующим лицом ООО «Агрокомплекс «Новокубанский» (выгодоприобретатель в сделке).

Выгодоприобретателем в сделке является ООО «Агрокомплекс «Новокубанский» (ОГРН 1052324145830).

Выгодоприобретатель: ООО «Павловский сахарный завод».

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

Имеется заинтересованность акционера ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» - АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, который осуществляет контроль залогодателя ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева», а также осуществляет контроль ООО «Павловский сахарный завод» – выгодоприобретателя в сделке.

- Ткачев А.Н. через АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева осуществляет косвенный контроль залогодателя, является членом Совета директоров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» и осуществляет косвенный контроль ООО «Павловский сахарный завод» (АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева единственный участник ООО «ТД АГРОКОМПЛЕКС», который владеет 99,9 УК ООО «Павловский сахарный завод»), являющегося заемщиком и выгодоприобретателем в сделке;

Выгодоприобретателем в сделке является ООО «Павловский сахарный завод» (ОГРН 1142309004617).

Выгодоприобретатель: АО «Кореновсксахар».

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

Основания заинтересованности:

- Ткачев А.Н. через АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева осуществляет косвенный контроль залогодателя, является членом Совета директоров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева и осуществляет косвенный контроль АО «Кореновсксахар» (АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева единственный акционер), являющегося заемщиком и выгодоприобретателем в сделке;

АО фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева осуществляет контроль ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» и является контролирующим лицом АО «Кореновсксахар» (выгодоприобретатель в сделке).

Выгодоприобретателем в сделке является АО «Кореновсксахар» (ОГРН 1162375054225).

3. Решение по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (выгодоприобретатели: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий»): в связи с заинтересованностью большинства членов Совета директоров Общества, вопрос об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/1DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/1 об ипотеке (залоге) земельных участков от «13» декабря 2019 года, вынести на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева».

Предложить общему собранию акционеров принять решение об одобрении вышеуказанной крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По 17 вопросу Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 170300/0394-7.10/2DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/2 об ипотеке (залоге) земельных участков от «13» декабря 2019 года.

Результаты голосования по 17 вопросу:

по крупной сделке: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 17 вопросу:

одобрить крупную сделку – дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/2DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/2 об ипотеке (залоге) земельных участков от «13» декабря 2019 года.

Предмет сделки: Дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/2DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/2 об ипотеке (залоге) земельных участков от «13» декабря 2019 года, заключенное с АО «Россельхозбанк», о нижеследующем.

1. Изложить пункт 3.3 Договора в следующей редакции:

«3.3. Стороны устанавливают общую залоговую стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку) в соответствии с условиями настоящего Договора (предмета ипотеки), в размере 880 800,00 (Восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 копеек, в том числе:

№ п/п Наименование Кадастровый номер Залоговая стоимость, руб.

1 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства 61:26:0600019:623 880 800,00

.».

- гарантийное письмо о соблюдении порядка получения согласия на совершение крупной сделки;

Цена сделки: залоговая стоимость 880 800,00 (Восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот) рублей 00 коп.

2. Решение по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (выгодоприобретатели: ООО «Агрокомплекс «Новокубанский», ООО «Павловский сахарный завод», АО «Кореновсксахар»): Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/2DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/2 об ипотеке (залоге) земельных участков от «13» декабря 2019 года, заключенного с АО «Россельхозбанк». Условия крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность указаны в пункте 1 настоящего решения по крупной сделке, по данному вопросу повестки дня.

Выгодоприобретатель: ООО «Агрокомплекс «Новокубанский».

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

Основания заинтересованности:

Выгодоприобретателем в сделке является ООО «Агрокомплекс «Новокубанский» (ОГРН 1052324145830).

Выгодоприобретатель: ООО «Павловский сахарный завод».

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

- Ткачев А.Н. через АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева осуществляет косвенный контроль залогодателя, является членом Совета директоров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» и осуществляет косвенный контроль ООО «Павловский сахарный завод» (АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева единственный участник ООО «ТД АГРОКОМПЛЕКС», который владеет 99,9 УК ООО «Павловский сахарный завод»), являющегося заемщиком и выгодоприобретателем в сделке;

Выгодоприобретателем в сделке является ООО «Павловский сахарный завод» (ОГРН 1142309004617).

Выгодоприобретатель: АО «Кореновсксахар».

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

Основания заинтересованности:

- Ткачев А.Н. через АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева осуществляет косвенный контроль залогодателя, является членом Совета директоров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева и осуществляет косвенный контроль АО «Кореновсксахар» (АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева единственный акционер), являющегося заемщиком и выгодоприобретателем в сделке;

Выгодоприобретателем в сделке является АО «Кореновсксахар» (ОГРН 1162375054225).

3. Решение по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (выгодоприобретатели: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий»): в связи с заинтересованностью большинства членов Совета директоров Общества, вопрос об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительного соглашения дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/2DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/2 об ипотеке (залоге) земельных участков от «13» декабря 2019 года, вынести на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева».

По 18 вопросу Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 170300/0394-7.10/3DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/3 об ипотеке (залоге) земельных участков от «09» сентября 2020 года.

Результаты голосования по 18 вопросу:

по крупной сделке: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 18 вопросу:

одобрить крупную сделку – дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/3DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/3 об ипотеке (залоге) земельных участков от «09» сентября 2020 года.

Предмет сделки: дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/3DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/3 об ипотеке (залоге) земельных участков от «09» сентября 2020 года, заключенное с АО «Россельхозбанк», о нижеследующем.

1. Изложить пункт 3.3 Договора в следующей редакции:

«3.3. Стороны устанавливают общую залоговую стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку) в соответствии с условиями настоящего Договора (предмета ипотеки), в размере 10 832 000,00 (Десять миллионов восемьсот тридцать две тысячи) рублей 00 копеек, в том числе:

№ п/п Наименование Площадь, кв.м. Кадастровый номер Залоговая стоимость, руб.

1 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 153 200,00 61:30:0600006:1098 1 712 000,00

2 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 82 500,00 61:30:0600007:1526 921 600,00

3 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 87 700,00 61:30:0600007:2021 964 800,00

4 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 19 400,00 61:30:0600008:2393 216 800,00

5 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 93 700,00 61:30:0600008:3510 1 047 200,00

6 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 111 700,00 61:30:0600009:35 1 207 200,00

7 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 111 700,00 61:30:0600009:38 1 207 200,00

8 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 70 000,00 61:30:0600011:470 782 400,00

9 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 77 300,00 61:30:0600010:2630 864 000,00

10 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 85 400,00 61:30:0600008:1879 954 400,00

11 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 85 400,00 61:30:0600008:1881 954 400,00

.».

- гарантийное письмо о соблюдении порядка получения согласия на совершение крупной сделки;

Цена сделки: залоговая стоимость 10 832 000,00 (Десять миллионов восемьсот тридцать две тысячи) рублей 00 коп.

2. Решение по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (выгодоприобретатели: ООО «Агрокомплекс «Новокубанский», ООО «Павловский сахарный завод», АО «Кореновсксахар»): Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/3DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/3 об ипотеке (залоге) земельных участков от «09» сентября 2020 года, заключенного с АО «Россельхозбанк». Условия крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность указаны в пункте 1 настоящего решения по крупной сделке, по данному вопросу повестки дня.

Выгодоприобретатель: ООО «Агрокомплекс «Новокубанский».

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

Основания заинтересованности:

Выгодоприобретателем в сделке является ООО «Агрокомплекс «Новокубанский» (ОГРН 1052324145830).

Выгодоприобретатель: ООО «Павловский сахарный завод».

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

- Ткачев А.Н. через АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева осуществляет косвенный контроль залогодателя, является членом Совета директоров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» и осуществляет косвенный контроль ООО «Павловский сахарный завод» (АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева единственный участник ООО «ТД АГРОКОМПЛЕКС», который владеет 99,9 УК ООО «Павловский сахарный завод»), являющегося заемщиком и выгодоприобретателем в сделке;

Выгодоприобретателем в сделке является ООО «Павловский сахарный завод» (ОГРН 1142309004617).

Выгодоприобретатель: АО «Кореновсксахар».

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

Основания заинтересованности:

- Ткачев А.Н. через АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева осуществляет косвенный контроль залогодателя, является членом Совета директоров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева и осуществляет косвенный контроль АО «Кореновсксахар» (АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева единственный акционер), являющегося заемщиком и выгодоприобретателем в сделке;

Выгодоприобретателем в сделке является АО «Кореновсксахар» (ОГРН 1162375054225).

3. Решение по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (выгодоприобретатели: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий»): в связи с заинтересованностью большинства членов Совета директоров Общества, вопрос об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительного соглашения дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/3DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/3 об ипотеке (залоге) земельных участков от «09» сентября 2020 года, вынести на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева».

По 19 вопросу Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 170300/0394-7.10/4DS11 от «20» декабря 2023 года к Договору № 170300/0394-7.10/4 об ипотеке (залоге) земельных участков от «09» сентября 2020 года.

Результаты голосования по 19 вопросу:

по крупной сделке: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 19 вопросу:

одобрить крупную сделку – дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/4DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/4 об ипотеке (залоге) земельных участков от «09» сентября 2020 года.

Предмет сделки: дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/4DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/4 об ипотеке (залоге) земельных участков от «09» сентября 2020 года, заключенное с АО «Россельхозбанк», о нижеследующем.

1. Изложить пункт 3.3 Договора в следующей редакции:

«3.3. Стороны устанавливают общую залоговую стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку) в соответствии с условиями настоящего Договора (предмета ипотеки), в размере 6 325 600,00 (Шесть миллионов триста двадцать пять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, в том числе:

№ п/п Наименование Площадь, кв.м. Кадастровый номер Залоговая стоимость, руб.

1 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 262 800,00 61:21:0600013:1657 3 007 200,00

2 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 290 000,00 61:21:0600002:1399 3 318 400,00

.».

- гарантийное письмо о соблюдении порядка получения согласия на совершение крупной сделки;

Цена сделки: залоговая стоимость 6 325 600,00 (Шесть миллионов триста двадцать пять тысяч шестьсот) рублей 00 коп.

2. Решение по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (выгодоприобретатели: ООО «Агрокомплекс «Новокубанский», ООО «Павловский сахарный завод», АО «Кореновсксахар»): Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/4DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/4 об ипотеке (залоге) земельных участков от «09» сентября 2020 года, заключенного с АО «Россельхозбанк». Условия крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность указаны в пункте 1 настоящего решения по крупной сделке, по данному вопросу повестки дня.

Выгодоприобретатель: ООО «Агрокомплекс «Новокубанский».

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

Основания заинтересованности:

Выгодоприобретателем в сделке является ООО «Агрокомплекс «Новокубанский» (ОГРН 1052324145830).

Выгодоприобретатель: ООО «Павловский сахарный завод».

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

- Ткачев А.Н. через АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева осуществляет косвенный контроль залогодателя, является членом Совета директоров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» и осуществляет косвенный контроль ООО «Павловский сахарный завод» (АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева единственный участник ООО «ТД АГРОКОМПЛЕКС», который владеет 99,9 УК ООО «Павловский сахарный завод»), являющегося заемщиком и выгодоприобретателем в сделке;

Выгодоприобретателем в сделке является ООО «Павловский сахарный завод» (ОГРН 1142309004617).

Выгодоприобретатель: АО «Кореновсксахар».

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

Основания заинтересованности:

- Ткачев А.Н. через АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева осуществляет косвенный контроль залогодателя, является членом Совета директоров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева и осуществляет косвенный контроль АО «Кореновсксахар» (АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева единственный акционер), являющегося заемщиком и выгодоприобретателем в сделке;

Выгодоприобретателем в сделке является АО «Кореновсксахар» (ОГРН 1162375054225).

3. Решение по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (выгодоприобретатели: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий»): в связи с заинтересованностью большинства членов Совета директоров Общества, вопрос об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/4DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/4 об ипотеке (залоге) земельных участков от «09» сентября 2020 года, вынести на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева».

По 20 вопросу Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 170300/0394-7.10/5DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/5 об ипотеке (залоге) земельных участков от «09» сентября 2020 года.

Результаты голосования по 20 вопросу:

по крупной сделке: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 20 вопросу:

одобрить крупную сделку – дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/5DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/5 об ипотеке (залоге) земельных участков от «09» сентября 2020 года.

Предмет сделки: дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/5DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/5 об ипотеке (залоге) земельных участков от «09» сентября 2020 года, заключенное с АО «Россельхозбанк», о нижеследующем.

1. Изложить пункт 3.3 Договора в следующей редакции:

«3.3. Стороны устанавливают общую залоговую стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку) в соответствии с условиями настоящего Договора (предмета ипотеки), в размере 4 270 400,00 (Четыре миллиона двести семьдесят тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе:

№ п/п Наименование Площадь, кв.м. Кадастровый номер Залоговая стоимость, руб.

1 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 73 000,00 61:26:0600013:1104 846 400,00

2 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 18 000,00 61:26:0600013:1437 208 800,00

3 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 93 300,00 61:26:0600003:387 1 081 600,00

4 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 69 000,00 61:26:0600003:51 800 000,00

5 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 69 000,00 61:26:0600003:52 800 000,00

6 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 46 000,00 61:26:0600011:458 533 600,00

.».

- гарантийное письмо о соблюдении порядка получения согласия на совершение крупной сделки;

Цена сделки: залоговая стоимость 4 270 400,00 (Четыре миллиона двести семьдесят тысяч четыреста) рублей 00 коп.

2. Решение по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (выгодоприобретатели: ООО «Агрокомплекс «Новокубанский», ООО «Павловский сахарный завод», АО «Кореновсксахар»): Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/5DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/5 об ипотеке (залоге) земельных участков от «09» сентября 2020 года, заключенного с АО «Россельхозбанк». Условия крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность указаны в пункте 1 настоящего решения по крупной сделке, по данному вопросу повестки дня.

Выгодоприобретатель: ООО «Агрокомплекс «Новокубанский».

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

Основания заинтересованности:

Выгодоприобретателем в сделке является ООО «Агрокомплекс «Новокубанский» (ОГРН 1052324145830).

Выгодоприобретатель: ООО «Павловский сахарный завод».

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

- Ткачев А.Н. через АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева осуществляет косвенный контроль залогодателя, является членом Совета директоров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» и осуществляет косвенный контроль ООО «Павловский сахарный завод» (АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева единственный участник ООО «ТД АГРОКОМПЛЕКС», который владеет 99,9 УК ООО «Павловский сахарный завод»), являющегося заемщиком и выгодоприобретателем в сделке;

Выгодоприобретателем в сделке является ООО «Павловский сахарный завод» (ОГРН 1142309004617).

Выгодоприобретатель: АО «Кореновсксахар».

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

Основания заинтересованности:

- Ткачев А.Н. через АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева осуществляет косвенный контроль залогодателя, является членом Совета директоров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева и осуществляет косвенный контроль АО «Кореновсксахар» (АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева единственный акционер), являющегося заемщиком и выгодоприобретателем в сделке;

Выгодоприобретателем в сделке является АО «Кореновсксахар» (ОГРН 1162375054225).

3. Решение по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (выгодоприобретатели: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий»): в связи с заинтересованностью большинства членов Совета директоров Общества, вопрос об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/5DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/5 об ипотеке (залоге) земельных участков от «09» сентября 2020 года, вынести на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева».

По 21 вопросу Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 170300/0394-7.10/6DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/6 об ипотеке (залоге) земельных участков от «09» сентября 2020 года.

Результаты голосования по 21 вопросу:

по крупной сделке: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 21 вопросу:

одобрить крупную сделку – дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/6DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/6 об ипотеке (залоге) земельных участков от «09» сентября 2020 года.

Предмет сделки: дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/6DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/6 об ипотеке (залоге) земельных участков от «09» сентября 2020 года, заключенное с АО «Россельхозбанк», о нижеследующем.

1. Изложить пункт 3.3 Договора в следующей редакции:

«3.3. Стороны устанавливают общую залоговую стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку) в соответствии с условиями настоящего Договора (предмета ипотеки), в размере 4 560 000,00 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:

№ п/п Наименование Площадь, кв.м. Кадастровый номер Залоговая стоимость, руб.

1 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 249 600,00 61:33:0600003:2916 2 447 200,00

2 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 104 500,00 61:33:0600003:2900 1 024 800,00

3 Земли сельскохозяйственного назначения. Для сельскохозяйственного производства. 111 000,00 61:33:0600005:390 1 088 000,00

.».

- гарантийное письмо о соблюдении порядка получения согласия на совершение крупной сделки;

Цена сделки: залоговая стоимость 4 560 000,00 (Четыре миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 коп.

2. Решение по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (выгодоприобретатели: ООО «Агрокомплекс «Новокубанский», ООО «Павловский сахарный завод», АО «Кореновсксахар»): Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/6DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/6 об ипотеке (залоге) земельных участков от «09» сентября 2020 года, заключенного с АО «Россельхозбанк». Условия крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность указаны в пункте 1 настоящего решения по крупной сделке, по данному вопросу повестки дня.

Выгодоприобретатель: ООО «Агрокомплекс «Новокубанский».

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

Основания заинтересованности:

Выгодоприобретателем в сделке является ООО «Агрокомплекс «Новокубанский» (ОГРН 1052324145830).

Выгодоприобретатель: ООО «Павловский сахарный завод».

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

- Ткачев А.Н. через АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева осуществляет косвенный контроль залогодателя, является членом Совета директоров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» и осуществляет косвенный контроль ООО «Павловский сахарный завод» (АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева единственный участник ООО «ТД АГРОКОМПЛЕКС», который владеет 99,9 УК ООО «Павловский сахарный завод»), являющегося заемщиком и выгодоприобретателем в сделке;

Выгодоприобретателем в сделке является ООО «Павловский сахарный завод» (ОГРН 1142309004617).

Выгодоприобретатель: АО «Кореновсксахар».

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

Основания заинтересованности:

- Ткачев А.Н. через АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева осуществляет косвенный контроль залогодателя, является членом Совета директоров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева и осуществляет косвенный контроль АО «Кореновсксахар» (АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева единственный акционер), являющегося заемщиком и выгодоприобретателем в сделке;

Выгодоприобретателем в сделке является АО «Кореновсксахар» (ОГРН 1162375054225).

3. Решение по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (выгодоприобретатели: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий»): в связи с заинтересованностью большинства членов Совета директоров Общества, вопрос об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительное соглашение № 170300/0394-7.10/6DS11 от «20» декабря 2023 года к договору № 170300/0394-7.10/6 об ипотеке (залоге) земельных участков от «09» сентября 2020 года, вынести на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева».

По 22 вопросу Принятие решения об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения № 190300/0630-7.10/6DS3 от «20» декабря 2023 года к Договору № 190300/0630-7.10/6 об ипотеке (залоге) земельных участков от «22» мая 2020 года.

Результаты голосования по 22 вопросу:

по крупной сделке: «За» - 7 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

по крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (выгодоприобретатель: ООО «Агрокомплекс «Новокубанский», ООО «Павловский сахарный завод»): «За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Не учитывались голоса 3-х членов совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.

по крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (выгодоприобретатель: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, правопреемник АО «Агрокомплекс Рис»): «За» - нет, «Против» - нет, «Воздержался» - нет. Не учитывались голоса 7-ми членов совета директоров, заинтересованных в совершении сделки.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по 22 вопросу:

одобрить крупную сделку – дополнительное соглашение № 190300/0630-7.10/6DS3 от «20» декабря 2023 года к Договору № 190300/0630-7.10/6 об ипотеке (залоге) земельных участков от «22» мая 2020 года.

Предмет сделки: дополнительное соглашение № 190300/0630-7.10/6DS3 от «20» декабря 2023 года к Договору № 190300/0630-7.10/6 об ипотеке (залоге) земельных участков от «22» мая 2020 года, заключенное с АО «Россельхозбанк», о нижеследующем.

1. Изложить пункт 3.3 Договора в следующей редакции:

«3.3. Стороны устанавливают общую залоговую стоимость имущества, передаваемого в залог (ипотеку) в соответствии с условиями настоящего Договора (предмета ипотеки), в размере 1 308 500 000,00 (Один миллиард триста восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе:

№ п/п Наименование Кадастровый номер Залоговая стоимость, руб.

1. Земельный участок с/х назначения 23:07:1102000:115 92 387 200,00

2. Земельный участок с/х назначения 23:07:1102000:356 18 760 800,00

3. Земельный участок с/х назначения 23:07:1102000:353 19 001 600,00

4. Земельный участок с/х назначения 23:07:1102000:498 3 210 400,00

5. Земельный участок с/х назначения 23:07:1102011:24 409 600,00

6. Земельный участок с/х назначения 23:07:1102011:23 409 600,00

7. Земельный участок с/х назначения 23:07:1102011:22 409 600,00

8. Земельный участок с/х назначения 23:07:1102011:21 409 600,00

9. Земельный участок с/х назначения 23:07:1102011:25 2 129 600,00

10. Земельный участок с/х назначения 23:07:1102000:370 999 200,00

11. Земельный участок с/х назначения 23:07:1102000:357 983 200,00

12. Земельный участок с/х назначения 23:07:1102000:645 25 202 400,00

13. Земельный участок с/х назначения 23:07:0000000:3983 1 117 976 800,00

14. Земельный участок с/х назначения 23:07:0000000:3102 21 296 000,00

15. Земельный участок с/х назначения 23:07:1102000:349 4 914 400,00

.».

- гарантийное письмо о соблюдении порядка получения согласия на совершение крупной сделки;

Цена сделки: залоговая стоимость 1 308 500 000,00 (Один миллиард триста восемь миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2. Решение по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (выгодоприобретатели: ООО «Агрокомплекс «Новокубанский», ООО «Павловский сахарный завод»): Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительное соглашение № 190300/0630-7.10/6DS3 от «20» декабря 2023 года к Договору № 190300/0630-7.10/6 об ипотеке (залоге) земельных участков от «22» мая 2020 года, заключенного с АО «Россельхозбанк». Условия крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность указаны в пункте 1 настоящего решения по крупной сделке, по данному вопросу повестки дня.

Выгодоприобретатель: ООО «Агрокомплекс «Новокубанский».

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

Основания заинтересованности:

Выгодоприобретателем в сделке является ООО «Агрокомплекс «Новокубанский» (ОГРН 1052324145830).

Выгодоприобретатель: ООО «Павловский сахарный завод».

Заинтересованность в совершении сделки имеется.

Заинтересованные лица: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, Ткачев А.Н., Баталова Т.А., Ткачева Л.А.

- Ткачев А.Н. через АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева осуществляет косвенный контроль залогодателя, является членом Совета директоров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» и осуществляет косвенный контроль ООО «Павловский сахарный завод» (АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева единственный участник ООО «ТД АГРОКОМПЛЕКС», который владеет 99,9 УК ООО «Павловский сахарный завод»), являющегося заемщиком и выгодоприобретателем в сделке;

Выгодоприобретателем в сделке является ООО «Павловский сахарный завод» (ОГРН 1142309004617).

3. Решение по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (выгодоприобретатели: АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева и ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий»): в связи с заинтересованностью большинства членов Совета директоров Общества, вопрос об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, дополнительного дополнительное соглашение № 190300/0630-7.10/6DS3 от «20» декабря 2023 года к Договору № 190300/0630-7.10/6 об ипотеке (залоге) земельных участков от «22» мая 2020 года, вынести на рассмотрение общего собрания акционеров ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева».

<Часть III - конец. Окончание сообщения см. Часть IV>

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Н. Усачев

3.2. Дата 16.02.2024г.