Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 300036, ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, Ш. ОДОЕВСКОЕ, Д. 83
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027100593530
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7104002125
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03180-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3058
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
В заседании приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Итоги голосования: «За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»:
1. Петров Алексей Юрьевич;
2. Ирин Георгий Александрович;
3. Носенко Сергей Михайлович;
4. Петров Александр Юрьевич;
5. Харин Алексей Анатольевич.
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, выдвинутых АО «Холдинговая компания «Объединенные кондитеры»:
1. Иванов Алексей Владимирович;
2. Шутова Юлия Николаевна;
3. Глабова Елена Владимировна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 16.02.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: Протокол заседания Совета директоров б/н от 16.02.2024 г.
2.5. В связи с принятием советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные (регистрационный номер выпуска 1-01-03180-А, дата регистрации – 20.03.2006 г.), ISIN RU000A0JPEA5, CFI ESVXFR;
акции привилегированные именные бездокументарные (регистрационный номер выпуска 2-01-03180-А, дата регистрации – 05.08.2011 г.), ISIN RU000A0JRPZ4, CFI EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор Управляющей организации ООО «Объединенные кондитеры» С.Н. Таранищенко (подпись)
3.2. Дата «16» февраля 2024 г.