Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Московское речное пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125445, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Левобережный, ш Ленинградское, д. 69 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739015611
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7712019406
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07027-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4335
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения;
кворум заседания:
количество членов Совета директоров – 7 чел.;
количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании – 6 чел.
Кворум имеется.
1. 1. «Рассмотрение предложений в Повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО МРП, кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, поступивших от акционеров»
1.2. Рассмотрение предложений по кандидатурам в Совет директоров ПАО МРП
«ЗА» – 6 голосов: Информация не раскрывается на основании абз. 2,6,8 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 года «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Приказа ПАО МРП от 14.07.2023г. №97 «Об ограничении состава и (или) объема информации, подлежащей раскрытию эмитентом».
«ПРОТИВ» – 0 голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» – 0 голосов.
Решение принято единогласно
содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента;
2. 1. «Рассмотрение предложений в Повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО МРП, кандидатур в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, поступивших от акционеров»
3.
4. 1.2. Рассмотрение предложений по кандидатурам в Совет директоров ПАО МРП
Постановили:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО МРП на годовом общем собрании акционеров ПАО МРП следующие кандидатуры:
Информация не раскрывается на основании абз. 2,6,8 п.1 Постановления Правительства Российской Федерации № 1102 от 04.07.2023 года «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Приказа ПАО МРП от 14.07.2023г. №97 «Об ограничении состава и (или) объема информации, подлежащей раскрытию эмитентом».
дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения;
15.02.2024
дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения.
Протокол № 420 от 18.02.2024
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг;
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации;
вид, категория (тип): обыкновенные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07027-А
дата государственной регистрации 23.11.2005
вид, категория (тип): привилегированные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-07027-А
дата государственной регистрации 23.11.2005
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Искрин
3.2. Дата 19.02.2024г.