Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443052, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301697487
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033724
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01290-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте
«О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество "Самарский завод "ЭКРАН"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО СЗ "ЭКРАН"
1.3. Место нахождения эмитента 443052, г. Самара, проспект Кирова, д.24
1.4. ОГРН эмитента 1026301697487
1.5. ИНН эмитента 6319033724
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01290-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452
2. Содержание сообщения
о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие девять членов Совета директоров из девяти. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. По первому вопросу повестки решение принято единогласно, по второму, третьему, четвертому и пятому вопросам «ЗА» -5, «ПРОТИВ» -0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -4. Решения приняты по всем вопросам повестки дня.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
1. Принять поступившие в Общество предложения от акционеров для включения в повестку дня очередного годового общего собрания акционеров по итогам работы в 2023 году, предложенные формулировки решений по вопросам повестки дня и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию ПАО СЗ «ЭКРАН».
2. Поручить генеральному директору Н.М. Воронкову представить на очередном заседании Совета директоров проект договора с аудиторской организацией для осуществления обязательного ежегодного аудита на 2024 год.
3. В связи с длительным сроком неиспользования морально и физически изношенных основных средств и непригодностью их в эксплуатации разрешить генеральному директору в 2024 году списать их в установленном порядке за счет средств предприятия.
4. Утвердить бюджет движения денежных средств ПАО СЗ «ЭКРАН» на 2024 год.
5. Принять к сведению информацию об итогах заседания Комитета по аудиту Совета директоров Общества 15.02.2024 г.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента.
2.3.1. Вид ценных бумаг: акции
Категории акций: обыкновенные именные бездокументарные
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01290-Е
Категории акций: привилегированные именные бездокументарные типа А
Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01290-Е
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 февраля 2024 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2024 года, протокол № 5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО СЗ "ЭКРАН" Н.М. Воронков
(подпись) И.О.Фамилия
3.2. Дата "20 " февраля 2024 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Воронков
3.2. Дата 20.02.2024г.