Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество Научно-производственное коммерческое предприятие "МУЗА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141260, Московская обл., г. Пушкино, рабочий пос. Правдинский, шоссе Степаньковское, д. 17 этаж / пом. 2/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004912272
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5038012886
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02874-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25671
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.02.2024
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
В соответствии с п.65.4 Положения о раскрытии информации АО НПКП "МУЗА" сообщает о проведении годового общего собрания акционеров:
2.1 Вид общего собрания акционеров – годовое;
Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров);
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-02874 А.
2.2 Дата проведения общего собрания акционеров - 28.03.2024 года;
2.3 Место проведения общего собрания акционеров - Московская область, Пушкинский район, рабочий поселок Правдинский, Степаньковское шоссе, дом 17, к.208.
2.4 Время проведения общего собрания акционеров - 11-00;
2.5 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров — 10-00;
2.6 Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 04.03.2024 г.;
2.7 Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
2.8 Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества будет происходить с 05 марта 2024 г. по 27 марта 2024 г. в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: Московская область, Пушкинский район, р.п. Правдинский, Степаньковское шоссе, дом 17, к.208, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.
Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении собрания акционеров: 19.02.2024 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Киров
3.2. Дата 20.02.2024г.