Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 650993, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Николая Островского, д. 34

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200686180

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4205001242

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10805-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16609

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента по вопросу о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента - 80%.

Результаты голосования по вопросу о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ»:

- «За» - 4 голоса;

- «Против» - 0 голосов;

- «Воздержалось» - 0 голосов.

2.2 Содержание решения, принятого Советом директоров ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ» по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента: «Рассмотреть и принять решение о внесении в бюллетень кандидатур в состав Совета директоров, предложенные акционером, имеющим более 2% акций:

1) Цориев Тимур Сулейманович;

2) Каталицкий Виктор Николаевич;

3) Нахаев Алексей Александрович;

4) Еграшин Сергей Николаевич;

5) Ласковый Алексей Александрович».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение - 21.02.2024г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение — протокол заседания Совета директоров № 2023-2 от 21.02.2024г.

Идентификационные признаки ценных бумаг, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные с государственным регистрационным номером 1-01-10805-F, дата государственной регистрации ценных бумаг 22.05.2007.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Н. Каталицкий

3.2. Дата 21.02.2024г.