Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Магнитогорский метизно-калибровочный завод "ММК-МЕТИЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 455019, Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Метизников, д. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402169057
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7414001428
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45403-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=57; http://www.mmk-metiz.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2024
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.02.2024.
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.02.2024.
Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. 1 Доклад единоличного исполнительного органа - директора ОАО «ММК-МЕТИЗ» о деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ».
2 Об утверждении актуализированной «Стратегии развития ОАО «ММК-МЕТИЗ» до 2030 года».
3 О рассмотрении отчета о работе по продаже продукции ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2023 год и о перспективах (планах) на 2024 год.
4 О рассмотрении отчета о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2023 год.
5 О рассмотрении отчета о снабженческой деятельности ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2023 год и о перспективах (планах) на 2024 год.
6 О рассмотрении отчета о работе с персоналом ОАО «ММК-МЕТИЗ» за 2023 год и о перспективах (планах) на 2024 год.
7 Оценка эффективности функционирования системы внутреннего контроля в ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2023 году.
8 Оценка эффективности функционирования системы управления рисками в ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2023 году.
9 О рассмотрении заключения внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ОАО «ММК-МЕТИЗ» в 2023 году.
3. Подпись
3.1. Представитель (по доверенности № МК/0162 от 12.12.2023)
В.М. Седов
3.2. Дата 21.02.2024г.