Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог и аэродромов
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107031, г. Москва, бульвар Страстной, д. 8А этаж 4 ком. 14-23
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026103158730
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6163002069
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31130-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19234
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.02.2024
2. Содержание сообщения
Содержание сообщения вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное
форма проведения общего собрания акционеров эмитента - заочное голосование;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
14 марта 2024 года, заполненные бюллетени направляются почтой по адресу: 344006, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, дом 26, АО «Донаэродорстрой» дата окончания приема бюллетеней для голосования – 13 марта 2024 года;
дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 26 февраля 2024 года;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1). Об избрании председателя и секретаря общего собрания.
2). О досрочном прекращении полномочий генерального директора АО «Донаэродорстрой»;
3). Об избрании генерального директора АО «Донаэродорстрой».
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информация по повестке дня, подлежащей предоставлению акционерам, доступна для ознакомления ежедневно с 9-00 до 13-00 по будним по адресу: 344006, Ростов-на-Дону, ул. Суворова, дом 26, либо на сайте раскрытия информации Интерфакс-ЦРКИ на странице по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19234
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31130-Е от 04.09.2014 года ;
лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения:
Совет директоров АО "Донаэродорстрой" 09.02.2024 года
3. Подпись
3.1. генеральный директор
В.Ю. Иванов
3.2. Дата 21.02.2024г.