Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАУСТИК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400097, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. 40 Лет Влксм, д. 57
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404355666
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3448003962
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45310-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=213
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- вид общего собрания акционеров: годовое
- форма проведения общего собрания акционеров: заседание
- вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: в голосовании по всем вопросам повестки дня участвуют все акции АО «КАУСТИК»:
- акции обыкновенные именные (гос. рег. номер выпуска 1-03-45310-Е от 09.10.2008г.);
- акции привилегированные именные типа А (гос. рег. номер выпуска 2-03-45310-Е от 09.10.2008г.).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения общего собрания акционеров: 27 марта 2024 года
- место проведения общего собрания акционеров: г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57, 3-й этаж заводоуправления АО «КАУСТИК», кабинет Руководителя Общества
- время проведения общего собрания акционеров: 11-00
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: голосование по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров осуществляется без предварительного направления бюллетеней для голосования
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 10-00
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): не указывается для данной формы проведения собрания
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 04 марта 2024 года
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение Годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли по итогам 2023 года.
4. Выплата дивидендов по результатам деятельности Общества в 2023 году.
5. Выплата дополнительного вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2023 году.
6. Назначение аудиторской организации Общества.
7. Избрание Совета директоров Общества.
8. Выплата Ежеквартальных вознаграждений членам Совета директоров Общества, избранным в состав Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров, проводимом в 2024 году.
9. Выплата вознаграждения лицу, действующему без доверенности от лица АО «КАУСТИК», по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «КАУСТИК» в 2023 году.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Утвержден следующий порядок оповещения акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества и ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- не позднее 05 марта 2024 года вручить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «КАУСТИК»;
- ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 05 марта 2024 г. по 27 марта 2024 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов по адресу места нахождения Общества: г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, 57. Также информация (материалы) к собранию могут быть предоставлены по электронной почте по электронному адресу, указанному акционером, желающим с ними ознакомиться.
2.8. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров Общества, решение от 20.02.24г., протокол № 03/24 от 20.02.24г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "НИКОХИМ"
Э.Э. Азизов
3.2. Дата 21.02.2024г.