Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное агростроительно-промышленное общество "Смоленскинжсельстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214004, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701426641

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730017664

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04986-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7168

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П):

2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента для принятия решений, предусмотренных п. 15.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П):

Количественный состав Совета директоров – 5 человек.

Присутствовали на заседании 5 членов Совета директоров: Белова С.И., Бригадин А.И., Колганова М.А., Левитан В.В., Федорова О.А.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п. 15.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П):

По пятому вопросу повестки дня:

5. «за» - 5 членов Совета директоров (Белова С.И., Бригадин А.И., Колганова М.А., Левитан В.В., Федорова О.А.);

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. «за» - 5 членов Совета директоров (Белова С.И., Бригадин А.И., Колганова М.А., Левитан В.В., Федорова О.А.);

6.2. «за» - 5 членов Совета директоров (Белова С.И., Бригадин А.И., Колганова М.А., Левитан В.В., Федорова О.А.);

6.3. «за» - 5 членов Совета директоров (Белова С.И., Бригадин А.И., Колганова М.А., Левитан В.В., Федорова О.А.).

2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 27.03.2020 N 714-П), принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По пятому вопросу повестки дня:

5. Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества утвердить бухгалтерскую отчетность за 2023 год с прибылью 867 000 рублей, которую направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по результатам 2023 отчетного года не объявлять и не выплачивать.

По шестому вопросу повестки дня:

6.1. Предложить общему собранию акционеров Общества избрать в состав Совета директоров из 5-ти человек персонально:

1. Белову Светлану Ивановну

2. Бригадина Анатолия Ивановича

3. Колганову Марию Анатольевну

4. Левитана Владислава Владимировича

5. Федорову Ольгу Александровну

6.2. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества избрать Ревизионную комиссию из 3-х человек персонально:

1. Казакову Нину Васильевну

2. Мацкевич Зою Ивановну

3. Пармененкову Наталью Ивановну

6.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества назначить аудиторской организацией АО «Смоленскинжсельстрой» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «ЭксАудит».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 22.02.2024 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 25.02.2024 г. № 2.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-04986-А, дата государственной регистрации выпуска 31.03.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.А. Колганова

3.2. Дата 26.02.2024г.