Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное агростроительно-промышленное общество "Смоленскинжсельстрой"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214004, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 4

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701426641

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730017664

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04986-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7168

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется):

Дата проведения собрания: 29 марта 2024 года.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 4.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 29 марта 2024 года.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04.03.2024 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С указанными документами акционеры могут ознакомиться по рабочим дням с 09 марта 2024 г. с 9 до 17 часов в административном здании АО «Смоленскинжсельстрой»: г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 4.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-04986-А, дата государственной регистрации выпуска 31.03.1994 г.

2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:

Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров АО «Смоленскинжсельстрой»

Дата принятия указанного решения: 22.02.2024 г.

Дата составления протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 25.02.2024 г.

Номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: № 2.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.А. Колганова

3.2. Дата 26.02.2024г.