Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Научно-производственное объединение "Стрела"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Тула, ул. М. Горького, 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100517256
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7103028233
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 07205-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7103028233/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных п.п. 15.1.,15.4 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Число голосов, которыми обладали члены совета директоров ПАО "НПО Стрела" по каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров - 7 голосов.
Из 7 разосланных бюллетеней получено 7.
В соответствии с пунктом 8 статьи 10 Устава ПАО «НПО «Стрела» кворум имелся.
2.2. Содержание решений, предусмотренных п. 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ПО ВОПРОСУ 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Об утверждении организационной структуры Общества в новой редакции.
РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить организационную структуру ПАО «НПО «Стрела» в новой редакции (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров).
Результаты голосования:
Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложенные вопросы.
ПО ВОПРОСУ 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. Об определении количественного состава Правления Общества.
РЕШЕНИЕ:
2.1. Определить состав Правления ПАО «НПО «Стрела» в количестве 8 человек.
Результаты голосования:
Все члены Совета директоров, участвующие в голосовании, проголосовали за предложен-ные вопросы.
ПО ВОПРОСУ 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
3. О назначении членов Правления ПАО «НПО «Стрела.
РЕШЕНИЕ:
Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством: с. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
ПО ВОПРОСУ 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:
4. О внесении изменений и дополнений в трудовые договоры членов коллегиального исполнительного органа - Правления.
РЕШЕНИЕ:
Сведения не раскрываются эмитентом по основаниям, предусмотренным действующим законодательством: с. 92.2 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 6 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
26.02.2024 г., Протокол № СД-3
2.5.Идентификационные признаки ценных бумаг:
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07205-А
Дата присвоения регистрационного номера: 22.07.2002 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "НПО "Стрела"
__________________ Чапкин В.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 26.02.2024г. М.П.