О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сибирский институт по проектированию предприятий транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов "Сибнефтетранспроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б,,
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504002567
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00823-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5504002567/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.02.2024 г
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.02.2024 года.
2.3 Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О включении предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. О включении предложений акционеров о количественном составе Совета директоров общества.
3. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по избранию в члены Совета директоров общества.
4. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по избранию в члены ревизионной комиссии общества.
5. О включении кандидатов, выдвинутых акционерами, в список кандидатур для голосования по избранию в члены счетной комиссии общества.
6. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам аудитора общества.
7. О созыве годового общего собрания акционеров.
8. Об утверждении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Об утверждении даты определения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
11. Об определении права владельцев привилегированных акций типа А общества голосовать по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров общества содержит вопрос, связанный с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, -
право, закрепленное ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2023 год.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-00823-F от 15.03.1994 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сибнефтетранспроект"
__________________ Крупников И.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.02.2024г. М.П.