Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Сибирский институт по проектированию предприятий транспорта и хранения газа, нефти и нефтепродуктов "Сибнефтетранспроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644009, г. Омск, ул. 10 лет Октября, 180 Б,,
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970428
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5504002567
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00823-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5504002567/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
кворум составил на момент открытия заседания Совета директоров: 100,00 %.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 3. О включении выдвинутых акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в члены Совета директоров общества.
Письменное согласие кандидатов на их выдвижение в члены Совета директоров общества получено.
Кандидатуры для избрания на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Сибнефтетранспроект» в 2024 году в Совет директоров Общества:
- Крупников Иван Владимирович – Генеральный директор ОАО «СНТП»;
-Колтунов Алексей Юрьевич – Начальник технического отдела ОАО «СНТП»;
-Рожков Александр Сергеевич – Начальник сектора ГРС ОАО «СНТП»;
-Крупников Антон Владимирович - Главный инженер ОАО «СНТП»;
-Ваняшов Александр Дмитриевич – Начальник отдела по проектированию компрессорных станций ОАО «СНТП»;
-Штеффен Петр Абрамович – Начальник отдела выпуска ОАО «СНТП»;
-Федоров Алексей Михайлович – Зам. начальника отдела по проектированию компрессорных станций ОАО «СНТП»;
-Гуськов Вячеслав Николаевич – Начальник отдела комплексного проектирования ОАО «СНТП»;
-Сопотов Сергей Васильевич – Главный инженер проекта ОАО «СНТП»;
-Махинова Юлия Валерьевна - Главный инженер проекта ОАО «СНТП»;
-Муравицкий Александр Константинович – Начальник отдела по обустройству месторождений ОАО «СНТП»;
-Зубкова Марина Анатольевна – Начальник отдела поставок оборудования ПАО «ОНХП»;
-Нос Марина Анатольевна – Директор департамента стратегии и развития ПАО «ОНХП»;
-Скурихин Кирилл Валериевич – Начальник отдела технологии производства и передовых методик ПАО «ОНХП»;
-Игнатьев Николай Николаевич – Директор департамента управления поставками ПАО «ОНХП»;
-Шляпужников Валентин Сергеевич – Начальник отдела информационных технологий ПАО «ОНХП»;
-Кусакин Виктор Валерьевич – Начальник монтажно-технологического отдела ПАО «ОНХП»;
-Гришко Александр Васильевич – Директор обособленного подразделения НПЦ РТиМП ПАО «ОНХП»;
-Сейнас Алексей Константинович – Начальник группы сводного планирования планово-экономического отдела ПАО «ОНХП»;
-Мальцев Родион Евгеньевич – Начальник отдела юридического сопровождения бизнеса ПАО «ОНХП»;
-Мадгазин Денис Илдарович – Директор департамента управления строительством ПАО «ОНХП»;
-Карамзин Михаил Сергеевич – Директор департамента технологического развития ПАО «ОНХП»;
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 7. О созыве годового общего собрания акционеров.
В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 25.02.2022 г. N 25-ФЗ в редакции Федеральных законов от 19.12.2022 г. № 519-ФЗ и от 25.12.2023 г. № 625-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" провести в форме заочного голосования.
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 8. Об утверждении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров.
В соответствии со статьёй 3 Федерального закона от 25.02.2022 г. N 25-ФЗ в редакции Федеральных законов от 19.12.2022 г. № 519-ФЗ и от 25.12.2023 г. № 625-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" провести в форме заочного голосования.
дата проведения годового общего собрания акционеров: 24 мая 2024 г.;
время окончания приема голосов 10 час. 30 мин.;
время начала подсчета голосов участников собрания акционеров: 11 час. 00 мин.;
время закрытия годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.;
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 644042, г. Омск, ул. Иртышская набережная, 11, корп. 1.
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 9. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров (процедурный вопрос).
2. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного года.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года и утверждении размеров, сроков и формы выплаты годовых дивидендов по всем категориям и типам акций общества, даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам общества (дивидендов).
4. Об утверждении количественного состава Совета директоров общества.
5. Об избрании членов Совета директоров общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии общества.
7. Об избрании членов счетной комиссии общества.
8. Об назначении аудитора общества.
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 10. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 29 апреля 2024 года.
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
Вопрос 11. Об определении права владельцев привилегированных акций типа А общества голосовать по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А общества не приобретают право на участие в годовом общем собрании акционеров с правом голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и не включаются в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Результаты голосования:
за – 11;
против – 0;
воздержался – 0.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2024 г. № ЗСД-01/24.
2.5 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-00823-F от 15.03.1994 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сибнефтетранспроект"
__________________ Крупников И.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 27.02.2024г. М.П.