Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Бескудниковский комбинат строительных материалов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127410, г. Москва, ул. Стандартная, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700313486

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715008441

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04438-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7861

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.02.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

в заседании совета директоров приняли участие 4 из 5 избранных членов совета директоров. Кворум для проведения Заседания и принятия решений имеется.

Результаты голосования:

ЗА – 4 (четыре) члена Совета директоров.

ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

В связи с окончанием 03.03.2024г. срока полномочий Генерального директора ПАО «БКСМ» Булычева Я.С. (избран решением Совета директоров от 27.02.2023г., протокол б/н от 27.02.2023г.) избрать Генеральным директором ПАО «БКСМ» Булычева Ярослава Сергеевича на срок с 04 марта 2024года по 03 марта 2025 года.

Утвердить условия Трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором Булычевым Я.С., в редакции Приложения №1 к настоящему Протоколу.

Определить, что от имени Общества Трудовой договор с Генеральным директором подписывает Председатель Совета директоров Могасумов - Ловцев А.В.».

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.02.2024г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол б/н от 27.02.2024г.

2.5. доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:

Доля участия Булычеву Я.С. в уставном капитале эмитента – 0

Доля принадлежащих Булычеву Я.С. голосующих акций эмитента - 0

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Я.С. Булычев

3.2. Дата 27.02.2024г.