Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Томская домостроительная компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 634021, г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000761040
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7014036553
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11363-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7014036553
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2023
2. Содержание сообщения
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: ПРОТОКОЛ № 9-вн от 07.03.2023
Дата проведения заседания Совета директоров: 07.03.2023
Кворум 100%
ГОЛОСОВАЛИ: ЗА-7 голосов: ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить Документированную процедуру системы менеджмента качества ДП 4.06-01/1 «Управление рисками и возможностями».
2..Вменить обязанности главного аудитора в соответствии с Документированной процедурой ДП 1.03-01/04 Федоровой Инессе Николаевне.
3.Утвердить следующие существенные условия трудового договора Федоровой Инессы Николаевны:
- главный аудитор обязан осуществлять Внутренний аудит с целью оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля; получения объективной информации для анализа результативности процессов внутреннего контроля и управления рисками; выявления областей для улучшения управления деятельностью общества, повышения эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками; готовить заключение внутреннего аудита для предоставления его акционерам при подготовке общего собрания акционеров.
- заработная плата главного аудитора устанавливается в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей в месяц.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Шпетер
3.2. Дата: 28.02.2024