О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод стекольного машиностроения"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142600 Российская Федерация, Московская область, г. Орехово-Зуево ул. Моисеенко, д.11
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025004582888
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5034050023
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01882-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5034050023/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.02.2024
2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества завод стекольного машиностроения
(далее по тексту – «Общество»)
Уважаемый Акционер!
Настоящим извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество завод стекольного машиностроения»
Место нахождения Общества: 142600 Московская область г.Орехово-Зуево ул. Моисеенко дом 11
Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 марта 2024 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 24 февраля 2024 года.
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.disclosure.ru/issuer/5034050023/
Почтовый адрес (адреса), по которому направляются заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования. 600021, г. Владимир, ул. Мира, дом 6Б, 1 этаж, помещение 35, Владимирский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Не позднее 24:00 18 марта 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Бюллетени, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования
Вид ценных бумаг, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров.
тип – акция обыкновенная именная;
государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-01882-А, выпуск – 3;
Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров). Совет директоров АО «Стекломаш»
Протокол № 1 от 09.02.2024 г.
Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.02.2024 г.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: материалы (информация), предоставляемые при подготовке к проведению Собрания, доступны для ознакомления в период с 28.02.2024 г. по 18.03.2024 г. в рабочие дни с 10.00 до 15.00 по адресу: г. Орехово-Зуево, Московская область, ул. Моисеенко, д.11.
По требованию лиц, имеющих право на участие в Собрании, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней (не позднее 24:00 18 марта 2024 года включительно).
Совет директоров Общества
3. Подпись
3.1. Испольнительный директор АО "Стекломаш"
__________________ Булычев Д.П.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.02.2024г. М.П.