Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Сергачский элеватор»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607510, Нижегородская обл., Сергачский район, г. Сергач, пос. Заготзерно, д. ЗД. 6А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025201100990

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5229002695

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11591-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23577

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.02.2024

2. Содержание сообщения

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Сергачский элеватор"

Место нахождения: Нижегородская область, г.Сергач, поселок Заготзерно, территория №6а

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Вид общего собрания акционеров: годовое

Форма проведения: заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08 марта 2024года

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 02 апреля 2024года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 607500, Нижегородская область, г. Сергач, посёлок Заготзерно, здание 6А

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Сергачский элеватор» за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Сергачский элеватор» за 2023 год.

3. Распределение прибыли и убытков Акционерного общества «Сергачский элеватор» по результатам 2023 года.

4. Избрание генерального директора Акционерного общества «Сергачский элеватор».

5. Внесение изменений в Устав Акционерного общества «Сергачский элеватор».

6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Сергачский элеватор».

7. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, одновременно являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. Принятие решения о согласии на совершение крупных сделок.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

• годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023год;

• заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023год;

• Годовой отчет Общества за 2023год;

• заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023год;

• Сведения о кандидате на должность генерального директора Общества;

• Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

• Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в ревизионную комиссию Общества;

• Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков и по результатам финансового года;

• Устав 2003года;

• Текст изменений в Устав;

• Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

• Заключение о крупных сделках по вопросам повестки дня №7, №8.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с 12 марта 2024года в рабочие дни с 09.00 до 15.00 часов (перерыв на обед с 12-00 до 13-00) в офисе Общества по адресу: Нижегородская область, г. Сергач, посёлок Заготзерно, здание 6А

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11591-Е

Совет директоров Акционерного общества "Сергачский элеватор"

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Н. Лакеев

3.2. Дата 29.02.2024г.