Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Племенной завод "Красная Балтика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188520, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702185936
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4720000114
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09102-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3891
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 100%
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
- первый вопрос повестки дня:«За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
- второй вопрос повестки дня: «За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
- третий вопрос повестки дня: «За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0;
-четвертый вопрос повестки дня: «За» 7 голосов, что составляет 100%; «Против» 0; «Воздержался» 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Байкова Павла Ивановича.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров АО «ПЗ «Красная Балтика» Байкова Павла Ивановича.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Секретарем Совета директоров АО «ПЗ «Красная Балтика» Строкину Светлану Владимировну.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Одобрить заключение сделки на следующих условиях:
1. Вид договора: Договор купли-продажи квартиры.
2.Стороны договора:
2.1. Продавец: Костин Максим Игоревич.
2.2. Покупатель: Акционерное общество «Племенной завод «Красная Балтика» (ИНН 4720000114).
3. Предмет, срок и сумма сделки:
3.1. Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, принадлежащую ему на праве собственности квартиру, находящуюся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, муниципальное образование «Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, ул. Комсомольская, д. 5, кв. 65, кадастровый номер: 47:14:0000000:31013, а Покупатель обязуется принять вышеуказанную квартиру и оплатить. Отчуждаемая квартира: назначение – жилое помещение, расположена на втором этаже многоквартирного дома, общей площадью 30,8 кв. м. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано.
3.2. Цена сделки: Цена (стоимость) отчуждаемой квартиры, указанной в п. 3.1. настоящего Протокола составляет 2 900 000 (два миллиона девятьсот тысяч) рублей.
3.3. Порядок оплаты: Сумма, указанная в п. 3.2. настоящего Протокола, будет уплачена Покупателем Продавцу посредством безотзывного покрытого аккредитива, который открывается банком-эмитентом ПАО Сбербанк. Исполнение аккредитива должно быть осуществлено путем перечисления суммы аккредитива на счет Продавца, при условии предоставления в исполняющий банк Выписки из единого государственного реестра недвижимости на квартиру с кадастровым номером: 47:14:0000000:31013, где в качестве правообладателя указан Покупатель. С момента передачи Объекта и до полной его оплаты, Объект не будет считаться находящимся в залоге у Продавца.
3.4. Порядок передачи предмета сделки: Право собственности на квартиру, указанную в п. 3.1. настоящего Протокола, возникает у Покупателя с момента государственной регистрации.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29 февраля 2024 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
29 февраля 2024 года, № 29-02.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Глинистый
3.2. Дата 29.02.2024г.