Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Плодопитомник»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606210, Нижегородская обл., Лысковский район, г. Лысково, ул. Мичурина, д. 105
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200933922
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5222002248
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10384-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22562
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2024
2. Содержание сообщения
Указывается содержание сообщения в соответствии с требованиями настоящего
Положения.
Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-10384-Е;
дата его государственной регистрации: 29 января 2004 г.
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 12 апреля 2024 г.; Нижегородская область, г. Лысково, ул. Мичурина, д. 105, актовый зал; с 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия): 12 апреля 2024 г. с 12 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 20 марта 2024 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, отчета ревизора общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2023 года.
2. Избрание совета директоров общества.
3. Избрание ревизора общества.
4. Утверждение аудитора общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционерного общества в помещении по адресу: Нижегородская область, г. Лысково, ул. Мичурина, д. 105, кабинет Директора Общества, в рабочие дни в период с 21 марта 2024 г. по 12 апреля 2024 г. (с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут) и во время проведения собрания.
3. Подпись
3.1. Директор
А.М. Изюменко
3.2. Дата 01.03.2024г.