Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Красногорский комбинат автофургонов"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 425090, Марий Эл респ., Звениговский район, пгт. Красногорский, ул. Ленина, д. 53

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200557267

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1203000128

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56031-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4182

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров

2.2 Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование)

2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Вид, категория (тип) форма: именная обыкновенная бездокументарная акция.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-56031-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.09.2003г.

2.4 Дата и место проведения общего собрания: 10 апреля 2024 года, Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, 425090, п.г.т. Красногорский, ул. Ленина, д. 53, столовая комбината.

2.5 Время проведения годового общего собрания акционеров: 13-00 по московскому времени.

2.6 Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Республика Марий Эл, Звениговский район, 425090, п.г.т. Красногорский, ул. Ленина, д. 53

2.7 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10 апреля 2024г. в 12-00 по московскому времени

2.8 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 18 марта 2024г.

2.9 Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли по результатам финансового 2023 года.

3. О выплате годовых дивидендов.

4. Избрание счетной комиссии. (Избрание лица, осуществляющего функции счетной комиссии)

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Утверждение аудитора Общества на 2024г.

2.10 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке годового общего собрания акционеров общества и получить копии таких материалов за плату, не превышающую себестоимость их изготовления, по адресу: Российская Федерация, Республика Марий Эл, Звениговский район, п.г.т. Красногорский, ул. Ленина, д. 53 заводоуправление, юридический отдел с 09-00 до 12-00 и с 13-00 по 17-00 часов в рабочие дни с «21» марта 2024 г. и по 10 апреля 2024 года включительно, а также во время проведения годового общего собрания по месту его проведения.

2.11 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:

Акционерного общества «Красногорский комбинат автофургонов» №1 от 01 марта 2024 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Н.Н. Ураев

3.2. Дата 01.03.2024г.