Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Электровыпрямитель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430001, Мордовия респ., г. Саранск, ул. Пролетарская, д. 126

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301064950

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1325013893

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55084-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=809

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров: 01 марта 2024 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 05 марта 2024 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам персонального состава Совета директоров ПАО «Электровыпрямитель», предложенных акционерами, владеющими в совокупности 2 и более процентами голосующих акций Общества.

2. Согласование кандидатуры руководителя службы внутреннего аудита ПАО «Электровыпрямитель» и условий трудового договора с ним, включая размер вознаграждения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Г. Мясников

3.2. Дата 01.03.2024г.