Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уральский приборостроительный завод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл., Сысертский район, промзона 25 Км Челябинского Тракта

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604954023

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000400

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31405-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия уполномоченным лицом решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 04.03.2024.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04 марта 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О внесении изменений в положение об аренде недвижимого имущества Общества.

2. О рассмотрении бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годы.

3. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю Общества.

4. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

2.4.1. Категория: обыкновенные. Форма ценных бумаг: именные бездокументарные. Дата регистрации: 31.01.2002. Регистрационный номер: 1-02-31405-D.

2.4.2. Категория: привилегированные. Форма ценных бумаг: именные бездокументарные. Дата регистрации: 31.01.2002. Регистрационный номер: 2-02-31405-D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.М. Валутов

3.2. Дата 04.03.2024г.