Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МОНТАЖ"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140090, Московская обл., г. Дзержинский, ул. Лесная, д. 6

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025007269297

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5056000107

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02953-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19357

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024

2. Содержание сообщения

1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента 1. Вид, категория (тип) ЦБ: Обыкновенная именная акция; № государственной регистрации 1-01-02953-А; дата выпуска 27.07.2004

2. Вид, категория (тип) ЦБ: Обыкновенная именная акция; № государственной регистрации 1-01-02953-А-001D; дата выпуска 25.08.2015

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 01 марта 2024 года

2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 04 марта 2024 года, протокол № 01.

2.3. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Присутствовали на заседании 7 членов Совета директоров из 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования:

По первому вопросу повестки:

«За» - 6 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 1 голосов.

По второму вопросу повестки:

«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки:

«За» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

По первому вопросу повестки:

С 01 марта 2024 года установить Генеральному директору ПАО «МОНТАЖ» Фролову Аркадию Владимировичу заработную плату в размере 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Внести изменения в трудовой договор от 16 января 2013 года с Фроловым Аркадием Владимировичем, изложив п. 3.1. в следующей редакции: «п. 3.1. Работнику устанавливается заработная плата в размере 150 000,00 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек». Изменения вступают в силу с 01 марта 2024 года.

По второму вопросу повестки:

Провести оценку рыночной стоимости нежилого здания (пристройки), площадью 438.3 кв.м., КН 50:64:0020109:727, расположенное по адресу: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, д.6. Выбор оценщика, определение стоимости его услуг поручить генеральному директору ПАО «МОНТАЖ» Фролову А.В.

По третьему вопросу повестки:

Привлечь для проведения внутреннего аудита деятельности ПАО «МОНТАЖ» ООО «АудитФинанс», ИНН 7701807878. Определить размер вознаграждения за проведение внутреннего аудита в размере 30000,00 (тридцать тысяч) рублей.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.В. Фролов

3.2. Дата 04.03.2024г.