Сообщение о существенном факте
“Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента”.
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Кубинтерсвязь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350020, Краснодарский кр., г. Краснодар, ул. Красная, д. 176 этаж / пом. 2/196-215
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1022301810750
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 2308024086
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58468-Р
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2499
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01 марта 2024 года.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
Количественный состав Совета директоров – семь членов. В заседании приняли участие семь членов Совета директоров из семи. Заседание имеет кворум. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
2. Об утверждении внутренних документов ПАО «Кубинтерсвязь».
«За» - 7, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении внутренних документов ПАО «Кубинтерсвязь»».
РЕШЕНИЕ:
«2.1. В соответствии с пп. 22 п. 12.2 ст. 12 Устава Общества утвердить с даты принятия настоящего решения следующие внутренние документы:
1) Кодекс поведения ПАО «Кубинтерсвязь» (в соответствии с Приложением № 1 к Протоколу);
2) Политику по конфликтам интересов (в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу);
3) Политику «Противодействие коррупции» (в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу);
4) Политику «Горячая линия комплаенс и управление корпоративными проверками» (в соответствии с Приложением № 4 к Протоколу);
5) Регламент «Подарки и деловое гостеприимство» (в соответствии с Приложением № 5 к Протоколу);
6) Кодекс поведения Бизнес-партнеров (в соответствии с Приложением № 6 к Протоколу).
2.2. Поручить Генеральному директору Общества:
- обеспечить ознакомление работников Общества с утвержденными в п. 2.1 настоящего решения внутренними документами;
- обеспечить внедрение утвержденных в п. 2.1 настоящего решения внутренних документов и соответствие им всех комплаенс-процессов Общества».»
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
01 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
01 марта 2024 года, протокол № 02/2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Романько М.Ю.
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “04” марта 2024 г.
М.П.