Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Уральский приборостроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620000, Свердловская обл., Сысертский район, промзона 25 Км Челябинского Тракта
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604954023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660000400
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31405-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16720
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1: "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По вопросу 3: "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По вопросу 4: "за" - 7 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1: Внести изменения в положение об аренде недвижимого имущества АО «УПЗ» (прилагаются).
По вопросу 3: Утвердить Политику по управлению рисками и внутреннего контроля Общества (прилагается).
По вопросу 4: В соответствии с предложением акционера, поступившим в Общество в рамках ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по избранию в совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
В соответствии с предложением акционера, поступившим в Общество в рамках ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по избранию в ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов:
Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 4-24 от 04.03.2024.
2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:
2.5.1. Категория: обыкновенные. Форма ценных бумаг: именные бездокументарные. Дата регистрации: 31.01.2002. Регистрационный номер: 1-02-31405-D.
2.5.2. Категория: привилегированные. Форма ценных бумаг: именные бездокументарные. Дата регистрации: 31.01.2002. Регистрационный номер: 2-02-31405-D.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Ю.М. Валутов
3.2. Дата 05.03.2024г.