Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "Нептун"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355035, Ставропольский кр., г. Ставрополь, проспект Кулакова, д. 10

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601947521

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635001120

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31496-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17270

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров

Кворум имеется

Принимали участие в голосовании – 6 чел.

2.2.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента

Включить следующих кандидатов, предложенных акционерным обществом «Концерн «Научно – производственное объединение «Аврора», в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров ПАО «Нептун» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Нептун», проводимом по итогам 2023 года:

Информация не раскрывается в соответствии с п.1 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102..

Включить следующих кандидатов, предложенных акционерным обществом «Концерн «Научно – производственное объединение «Аврора», в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ПАО «Нептун» на годовом общем собрании акционеров ПАО «Нептун», проводимом по итогам 2023 года:

Информация не раскрывается в соответствии с п.2 Перечня информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать утвержденного Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.

Проголосовало: за – 6 чел.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2024

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №270 от 05.03.2024г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.И. Шевцов

3.2. Дата 05.03.2024г.