О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Концерн Кизлярский электромеханический завод (КЭМЗ)"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 368830, РД, г.Кизляр, улю Кутузова 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020502308507
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0547003781
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/0547003781/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 4 марта 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11 марта 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. «О рассмотрении и включении вопросов в повестку дня годового собрания акционеров АО "Концерн КЭМЗ".
2. «Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросам о формировании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества».
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные, гос. рег. номер 1-01-55302-Е , акции привилегированные именные, гос. рег. номер 2-01-55302-Е , дата гос. регистрации 20.06.2019 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Концерн КЭМЗ"
__________________ Ахматов И.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 05.03.2024г. М.П.