Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157418

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718183890

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 06002-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5350

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Состав Совета директоров Общества избран 30 июня 2023 г. в количестве 7 человек. Выбывшие члены Совета директоров – 2 человека. Действующие члены Совета директоров – 5 человек.

Кворум для проведения заседания составляет ? (половину) избранных членов Совета директоров Общества, составляет 4 члена Совета директоров.

В установленный срок получены подписанные бюллетени для голосования от 5 из 5 действующих членов Совета директоров, избранных на годовом Общем собранием акционеров 30.06.2023 г.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопрос № 1. «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества» - «за» - 4 голоса, «против» – нет, «воздержался» - 1, решение принято.

Вопрос № 2. «Назначение Генерального директора Общества» - «за» - 4 голоса, «против» – нет, «воздержался» - 1, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу № 1. «Досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества».

Принято решение:

Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» Артемьева Ильи Петровича и расторгнуть с ним трудовой договор 04 марта 2024 года на основании п.1 ч.1 ст.77 Трудового кодекса Российской Федерации с выплатой трех должностных окладов.

По вопросу № 2. «Назначение Генерального директора Общества».

Принято решение:

2.1. Назначить Шунина Артема Викторовича на должность Генерального директора АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» сроком на 3 (три) года с 05 марта 2024 года;

2.2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором АО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» Шуниным Артемом Викторовичем согласно Приложению № 1;

2.3. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 482417510105.

2.4.Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:

Доля участия Шунина Артема Викторовича в уставном капитале эмитента: 0 %.

Доля принадлежащих Шунину Артему Викторовичу голосующих акций эмитента: 0%.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.03.2024 г.;

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: дата составления протокола заседания Совета директоров –04.03.2024, Протокол заседания Совета директоров № 07/24 от 04.03.2024.

3. Подпись

3.1. Представитель по доверенности (Доверенность № Д-28 от 05.06.2023)

Т.А. Семченкова

3.2. Дата 05.03.2024г.